证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-045
明月镜片股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2023年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更、备案、登记的全部事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
（五）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与投资委员会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。
（九）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于此，结合最新法规规定，公司董事会对审计委员会的委员人选进行了调整，公司副总经理、董事会秘书曾哲先生不再担任审计委员会委员。公司董事会同意选举董事谢公晚先生为审计委员会委员，谢公晚先生将与傅仁辉先生（审计委员会主任委员）、张银杰女士共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
兹定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 13 日
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