301100 深市 风光股份

证券代码 301100    证券简称 风光股份  公告编号 2024-023
                营口风光新材料股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况

    营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会通
知于 2024 年 5 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股
东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    公司现场会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议由公
司董事会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 150,005,200 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0026％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 150,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 75.0000％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.0026％。
中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 27,003,200 股，占公司有
表决权股份总数的 13.5016％。

    其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 26,998,000 股，占公司有
表决权股份总数的 13.4990％。

数的 0.0026％。
二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1.审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2. 审议通过了《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》
总表决情况：

  同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3．审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》


    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4. 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5. 审议通过了《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2023年度审计报告>的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6. 审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7. 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8. 审议通过了《关于公司<2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9. 审议通过了《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10. 审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
11. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

    同意 150,002,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979％；反对3,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,000,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9882％；反对 3,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0118％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
12. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：

    同意 150,004,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9992％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 27,002,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.9956％；反对 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因