证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-009
营口风光新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长王磊先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》，调整后，蒋越同女士为公司第三届董事会职工代表董事，同意对外披露。
1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，李化毅回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
二、审议通过《关于更改公司经营范围及更换新公司章程的议案》，认可公司更改经营范围及更换新公司章程符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
三、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，认可公司编制的 2023 年度董事会工作报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经交股东大会表决
四、审议通过《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2023 年审计报告的议案》，认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2023 年审计报告，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，认可公司编制的 2023 年年度报告及摘要符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，认可公司编制的 2023 年度内部控制评价报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
七、审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，认可公司编制 2023 年年度募集资金存放及使用情况专项报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
八、审议通过《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》，认可公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况，同意对外披露。
1、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，王磊回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
九、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，认可公司编制的 2023 年年度利润分配方案符合监管要求，以公司当前总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.75 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 1500 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
十、审议通过《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，认可公司使用部分暂时闲置募资金进行现金管理，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，认可公司使用部分超募资金永久补充流动资金，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
十二、审议通过《追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度
日常关联交易》，认可公司追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024
年度日常关联交易，同意对外披露。
1、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：关联董事王磊和王志进行了回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需经股东大会表决
十三、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，认可公司 2024 年第一季度报告符合监管要求，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
十四、审议通过《关于公司接受银行授信的议案》，认可银行授信总计不超过 225000 万元，同意对外披露。
序号 授信银行 币种 授信额度（万元）
1 中国建设银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 48000
2 中国工商银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 39000
3 交通银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 38000
4 中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 30000
5 中信银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 24000
6 招商银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 20000
7 中国农业银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 10000
8 上海浦东发展银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 8000
9 中国光大银行股份有限公司营口分行 人民币 不超过 8000
合计 人民币 不超过 225000
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决
十五、审议通过《关于公司关于投资设立孙公司的议案》，认可投资设立孙公司，同意对外披露。
1、表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决
3、提交股东大会表决情况：本议案需经股东大会表决
以 上 议 案 详 细 内 容 公 布 于 巨 潮 网
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备查文件
第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
营口风光新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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