证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2023-027
上海雅创电子集团股份有限公司
关于公司全资子公司以现金方式购买威雅利电子(集团)有限
公司部分股权进展暨签署补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日
召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公
司全资子公司以现金方式购买威雅利电子(集团)有限公司部分股权的议案》。
于 2023 年 3 月 30 日,公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司(以下简称
“香港台信”或“买方”)、谢力书与 MaxPowerAssets Limited(以下简称“卖方”)
签署了《关于 MAX POWER ASSETS LIMITED、香港雅创台信电子有限公司、
谢力书与关于威雅利电子(集团)有限公司的购股协议》(以下简称“SPA”)。香港
台信以 15,000.00 万港元购买卖方持有威雅利电子(集团)有限公司(以下简称“威
雅利”)1,500 万股的股份(以下简称“待售股份”), 本次交易完成后,香港台信
将持有威雅利 17.12%的股份,威雅利成为公司的参股公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于公司全资子公司以现金方式购
买威雅利电子(集团)有限公司部分股权的公告》(公告编号:2023-007)。
近日,买方与卖方、谢力书签署《关于威雅利电子(集团)有限公司的购股协
议之补充协议》,就相关内容进行补充约定。
二、《补充协议》主要内容
根据 SPA 第 6.1 条,卖方和买方采用 T+4 货银对付机制来交易和交割待售
股份。经卖方和买方协商一致,同意采用 T+2 Cross Trade 的交割方式完成 SPA
项下交易及交割,遂于 2023 年 4 月 24 日签订补充协议,具体如下:
1、6.1 T+2 “Cross Trade”
卖方和买方同意采用 T+2 Cross Trade 机制来交易和交割待售股份,T 日为
交易日,T+2 为交收日。
2、6.2 交易及交割安排
在满足 SPA 第 5.1 条中的交割条件后,SPA 项下的交易和交割应通过香港联
交所交易系统(下称“交易系统”)、中央结算及交收系统(下称“结算系统”)并按以下“Cross Trade”的机制进行处理:
(a) 在交易日或之前,卖方证券公司须向买方证券公司提供经纪代码,亦
称“OTP-CBrokerNo.”,以便于进行识别。为同样目的,买方证券公
司亦应将其经纪代码提供给卖方证券公司。
(b) 于 T 日,买方须向买方证券公司发送下单指令,买方证券公司收到下
单指令后须立即与卖方证券公司确认交易信息。在 T 日开市前的竞
价阶段,且在收到卖方证券公司确认买方的下单指令后,卖方亦应指
示卖方证券公司出售待售股份予买方。
(c) 于结算日,买方和卖方应通过结算系统进行交割,卖方应确保并促使
卖方证券公司在交收日将待售股份过户并交付买方证券账户,买方应
确保并促使将尾款支付至卖方指定的银行账户。
3、本补充协议旨在调整待售股份的交割方式,并作为 SPA 的一部分,与 SPA
具有同等法律效力。除本补充协议明确规定之外,SPA 仍保持十足效力及作用,其条款保持不变。
三、《补充协议》对公司的影响
《补充协议》为公司及卖方协商一致的结果,不会对公司业绩及生产经营产
生不利影响,亦不会影响公司未来的发展战略及经营规划,不存在损害公司股东利益的情形。
四、备查文件
1、关于威雅利电子(集团)有限公司的购股协议之补充协议。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日