301098 深市 金埔园林

证券代码：301098        证券简称：金埔园林        公告编号：2023-025
              金埔园林股份有限公司

            2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润7,519.76万元，合并报表2022年末可供股东分配的利润为46,525.84万元；母公司2022年度实现净利润3,516.45万元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金351.64万元后，母公司2022年末可供股东分配的利润为42,108.68万元。

    为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日的总股本105,600,000股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，派发现金红利总额为10,560,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

    本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来
实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况。不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

    三、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会意见

    董事会认为：本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。同意将《公司2022年度利润分配预案》提交公司2022年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    全体独立董事认为：经核查，公司2022年度利润分配预案结合了公司实际情况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们对2022年度利润分配方案表示认可，并一致同意本次议案。

    四、风险提示

    本次利润分配预案经本次董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司 2022
年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    2、第四届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！

                                          金埔园林股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 25 日