证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-033
金埔园林股份有限公司
关于全资子公司设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司的议案》，同意公司全资子公司南京金埔设计集团有限公司在广州市设立分公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次全资子公司设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次全资子公司设立分公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、公司名称：南京金埔设计集团有限公司广州分公司
2、负责人：胡昕
3、营业场所：广州市荔湾区花地大道中68号荔胜广场南塔自编2704单元
4、经营范围：许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：规划设计管理；平面设计；工业工程设计服务；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；环保咨询服务；水环境污染防治服务；图文设计制作；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；花卉种植；园艺产品种植；园艺产品销售；林业产品销售；农业园艺服务；金属制品销售；智能农业管理；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（上述信息为暂定，具体以广州市市场监督管理局最终核准为准）
二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立的目的
为满足公司业务发展的需要，积极开发和拓展广州的市场。
2、存在的风险及对公司的影响
本次成立分公司经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次成立分公司可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将进一步规范公司治理结构,健全内控制度，组建良好的经营管理团队，不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
本次成立分公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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