金埔园林股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
金埔园林股份有限公司
二零二零年六月
一、公司基本情况
公司名称： 金埔园林股份有限公司
英文名称： JINPU LANDSCAPEARCHITECTURE CO.,LTD.
注册资本： 7,920.00 万元
法定代表人： 王宜森
有限公司成立日期： 1998 年 6 月 26 日
股份公司设立日期： 2011 年 11 月 3 日
住所： 南京市江宁区东山街道润麒路 70 号
邮政编码： 211100
电话： 025-87763739
传真号码： 025-51871583
互联网网址： www.nj-jp.com
电子信箱： jinpuyl@126.com
负责信息披露和投 董事会秘书：刘标
资者关系的部门、负 电话：025-87763739
责人和电话号码
二、公司设立以来股本演变情况的说明
公司前身为成立于 1998 年 6 月 26 日的南京金埔园林装饰工程有限公司（以
下简称“金埔装饰”），2009 年 6 月 1 日，公司更名为南京金埔园林建设发展有
限公司（以下简称“金埔有限”），2011 年 11 月 3 日，公司整体变更为南京金埔
园林股份有限公司（以下简称“南京金埔”），2016 年 9 月 23 日，公司更名为金
埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”）。本公司股本形成及变化的情况如下：
（一）有限公司阶段的历史沿革情况
1、1998 年 6 月，金埔装饰设立
1998 年 6 月 11 日，王宜森、金雪梅和杨积卫共同签署《股份确认书》，决
定以实物出资设立金埔装饰，注册资本 120.00 万元，其中王宜森出资 90.00 万元，占注册资本的 75.00%；金雪梅出资 15.00 万元，占注册资本的 12.50%；杨积卫出资 15.00 万元，占注册资本的 12.50%。公司成立时出资的实物资产情况如下：
品名 购置时间 数量 单位 单价（元） 总价（万元）
木材 1998/6/5 1,500.00 立方米 105.00 15.75
花岗岩材 1998/6/5 1,900.00 平方米 75.00 14.25
铝型材 1998/6/5 20.00 吨 21,000.00 42.00
水曲柳地板 1998/6/5 4,000.00 平方米 115.00 46.00
地砖 1998/6/5 500.00 平方米 40.00 2.00
合计 - - - - 120.00
1998 年 6 月 12 日，南京信立审计事务所出具了“信审验（98）556 号”《验
资报告》，确认公司注册资本 120.00 万元已足额缴纳。
1998 年 6 月 26 日，金埔装饰在南京市工商行政管理局办理完毕工商登记手
续，并领取了注册号为 P 24979847-6 的《企业法人营业执照》。
2015 年 5 月 18 日，万隆（上海）资产评估有限公司出具了“万隆评报字
（2015）第 1173 号”《南京金埔园林股份有限公司委托部分实物资产市场价值追溯性评估项目评估报告》，对上述用于出资的实物资产进行了追溯评估，认为
上述实物资产于评估基准日 1998 年 6 月 5 日的市场价值评估值为 120.00 万元。
2015 年 5 月 20 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡专字
（2015）00695 号”《南京金埔园林股份有限公司验资复核报告》，认为金埔装饰1998年6月26日注册成立时，初始注册资本人民币120.00万元已全部到位。
金埔装饰成立时，股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 王宜森 90.00 75.00%
2 金雪梅 15.00 12.50%
3 杨积卫 15.00 12.50%
合计 120.00 100.00%
2、2001 年 8 月，金埔装饰第一次增资
2001 年 7 月 20 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照 1.00 元/注册
资本，以货币资金对金埔装饰增资 160.00 万元。本次增资完成后，金埔装饰注册资本由 120.00 万元增至 280.00 万元。
2001 年 8 月 8 日，南京天正会计师事务出具了“天正验鼓字（2001）282
号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。
2001 年 8 月 8 日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本
次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 王宜森 250.00 89.29%
2 金雪梅 15.00 5.36%
3 杨积卫 15.00 5.36%
合计 280.00 100.00%
3、2003 年 3 月，金埔装饰第一次股权转让
2003 年 2 月 16 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森将持有金埔装饰
24.29%的股权（出资额 68.00 万元）按照 1.00 元/注册资本转让给原股东杨积卫、金雪梅和金埔装饰时任员工程治和、王宜琴。其中杨积卫受让 9.64%的股权（出
资额 27.00 万元）；金雪梅受让 4.64%的股权（出资额 13.00 万元）；程治和受
让 5.00%的股权（出资额 14.00 万元）；王宜琴受让 5.00%的股权（出资额 14.00
万元）。
同日，王宜森与杨积卫、金雪梅、程治和、王宜琴就上述股权转让事项签订了《转让协议》。
2003 年 3 月 28 日，金埔装饰办理完毕了本次股权转让的工商变更登记手
续。本次股权转让完成后，金埔装饰的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 王宜森 182.00 65.00%
2 杨积卫 42.00 15.00%
3 金雪梅 28.00 10.00%
4 程治和 14.00 5.00%
5 王宜琴 14.00 5.00%
合计 280.00 100.00%
注：王宜森与王宜琴为兄妹关系。
4、2005 年 4 月，金埔装饰第二次增资
2005 年 3 月 10 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照 1.00 元/注册
资本以货币资金对金埔装饰增资 400.00 万元。金埔装饰注册资本由 280.00 万元增至 680.00 万元。
2005 年 3 月 16 日，南京中诚信联合会计师事务出具了“宁中诚信会验字
（2005）第 021 号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验证。
2005 年 4 月 4 日，金埔装饰办理完毕了本次增资的工商登记变更手续。本
次增资完成后，金埔装饰的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 王宜森 582.00 85.59%
2 杨积卫 42.00 6.18%
3 金雪梅 28.00 4.12%
4 程治和 14.00 2.06%
5 王宜琴 14.00 2.06%
合计 680.00 100.00%
5、2006 年 10 月，金埔装饰第三次增资
2006 年 9 月 10 日，经金埔装饰股东会决议通过，王宜森按照 1.00 元/注册
资本以货币资金对金埔装饰增资 326.00 万元。金埔装饰注册资本由 680.00 万元增至 1,006.00 万元。
2006 年 9 月 13 日，南京中诚信联合会计师事务出具了“宁中诚信会验字
[2006]第 078 号”《验资报告》，对上述增资资金到位情况进行了验
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