301097 深市 天益医疗

              宁波天益医疗器械股份有限公司

                    公司章程修改对照表

序号              修订前内容                          修订后内容

          第八条  公司董事长为公司的法定    第八条  公司董事长为公司的法定
      代表人。                            代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
                                            定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
                                            在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
                                          的法定代表人。公司变更法定代表人的，
 1                                        变更登记申请书由变更后的法定代表人
                                          签署。

                                                法定代表人以公司名义从事的民事
                                            活动，其法律后果由公司承受。法定代表
                                            人因执行职务造成他人损害的，由公司承
                                            担民事责任。公司承担民事责任后可以向
                                            有过错的法定代表人追偿。

          第二十一条  公司或公司的子公司    第二十一条  公司不得为他人取得
      （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫 本公司或者其母公司的股份提供赠与、借
      资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 款、担保以及其他财务资助，公司实施员
      者拟购买公司股份的人提供任何资助。  工持股计划的除外。

                                                为公司利益，经股东会决议，或者董
                                            事会按照公司章程或者股东会的授权作
 2                                        出决议，公司可以为他人取得本公司或者
                                            其母公司的股份提供财务资助，但财务资
                                            助的累计总额不得超过已发行股本总额
                                            的 10%。董事会作出决议应当经全体董事
                                            的三分之二以上通过。

                                                违反前两款规定，给公司造成损失
                                            的，负有责任的董事、监事、高级管理人
                                            员应当承担赔偿责任。

          第二十二条  公司根据经营和发展    第二十二条  公司根据经营和发展
 3  的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股东
      大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增加
      加资本：                            资本：


        （一）公开发行股份；                （一）公开发行股份；

        （二）非公开发行股份；              （二）非公开发行股份；

        （三）向现有股东派送红股；          （三）向现有股东派送红股；

        （四）以公积金转增股本；            （四）以公积金转增股本；

        （五）法律、行政法规规定以及中国    （五）法律、行政法规规定以及中国
    证监会批准的其他方式。              证监会批准的其他方式。

                                              股东会可以授权董事会在 3年内决定
                                          发行不超过已发行股份 50%的股份。但以
                                          非货币财产作价出资的应当经股东会决
                                          议。董事会依照授权决定发行股份导致公
                                          司注册资本、已发行股份数发生变化的，
                                          对公司章程该项记载事项的修改不需再
                                          由股东会表决。股东会授权董事会决定发
                                          行新股的，董事会决议应当经全体董事三
                                          分之二以上通过。

        第二十六条  公司因本章程第二十      第二十六条  公司因本章程第二十
    四条第一款第（一）项、第（二）项规定  四条第一款第（一）项、第（二）项规
    的情形收购本公司股份的，应当经股东大  定的情形收购本公司股份的，应当经股
    会决议；公司因本章程第二十四条第一款  东会决议；公司因本章程第二十四条第
4  第（三）项、第（五）项、第（六）项规  一款第（三）项、第（五）项、第（六）
    定的情形收购本公司股份的，可以依照本  项规定的情形收购本公司股份的，应当
    章程的规定或者股东大会的授权，经三分  经三分之二以上董事出席的董事会会议
    之二以上董事出席的董事会会议决议。    决议。

        ……                                  ……

        第三十条  公司董事、监事、高级管    第三十条  公司董事、监事、高级管
    理人员应当向公司申报所持有的本公司 理人员应当向公司申报所持有的本公司
    的股份（含优先股股份）及其变动情况， 的股份及其变动情况，在就任时确定的任
    在任职期间每年转让的股份不得超过其 职期间每年转让的股份不得超过其所持
5  所持有本公司同一种类股份总数的 25%， 有本公司股份总数的 25%，所持本公司股
    所持本公司股份自公司股票上市交易之 份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得
    日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 转让。上述人员离职后半年内，不得转让
    年内，不得转让其所持有的本公司股份。 其所持有的本公司股份。

                                              公司股份在法律、行政法规规定的限
                                          制转让期限内出质的，质权人不得在限制

                                          转让期限内行使质权。

        第三十四条  公司股东享有下列权    第三十四条  公司股东享有下列权
    利：                                利：

        （一）依照其所持有的股份份额获得    （一）依照其所持有的股份份额获得
    股利和其他形式的利益分配；          股利和其他形式的利益分配；

        （二）依法请求、召集、主持、参加    （二）依法请求、召集、主持、参加
    或者委派股东代理人参加股东大会，并行 或者委派股东代理人参加股东会，并行使
    使相应的表决权；                    相应的表决权；

        （三）对公司的经营进行监督，提出    （三）对公司的经营进行监督，提出
    建议或者质询；                      建议或者质询；

        （四）依照法律、行政法规及本章程    （四）依照法律、行政法规及本章程
    的规定转让、赠与或质押其所持有的股 的规定转让、赠与或质押其所持有的股
    份；                                份；

        （五）查阅本章程、股东名册、公司    （五）查阅、复制本章程、股东名册、
    债券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、监事
    议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、财务会计报告；

        （六）公司终止或者清算时，按其所    （六）公司终止或者清算时，按其所
6  持有的股份份额参加公司剩余财产的分 持有的股份份额参加公司剩余财产的分
    配；                                配；

        （七）对股东大会作出的公司合并、    （七）对股东会作出的公司合并、分
    分立决议持异议的股东，有权要求公司收 立决议持异议的股东，有权要求公司收购
    购其所持有的股份；                  其所持有的股份；

        （八）法律、行政法规、部门规章或    （八）法律、行政法规、部门规章或
    本章程规定的其他权利。              本章程规定的其他权利。

                                              股东提出查阅、复制前款所述有关信
                                          息或者索取资料的，应当向公司提供证明
                                          其持有公司股份的种类以及持股数量的
                                          书面文件，公司经核实股东身份后按照股
                                          东的要求予以提供。

                                              连续 180 日以上单独或者合计持有公
                                          司 3%以上股份的股东要求查阅公司会计
                                          账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五