301097 深市 天益医疗

证券代码： 301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2022-054
          宁波天益医疗器械股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议通知于 2022 年 12 月 9 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。
会议于 2022 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。

    本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯
方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

    同意选举吴志敏先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会成员的议案》

    同意选举倪一帆先生担任公司第三届董事会审计委员会主任委员，同意选举郑一峰女士、吴斌先生担任公司第三届董事会审计委员会委员。其中倪一帆先生
为会计专业人员。审计委员会主任委员和委员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于选举第三届董事会战略发展委员会成员的议案》

    同意选举吴志敏先生担任公司第三届董事会战略发展委员会主任委员，同意选举夏志强先生、奚盈盈女士担任公司第三届董事会战略发展委员会委员。战略发展委员会主任委员和委员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》

    同意选举奚盈盈女士担任公司第三届董事会提名委员会主任委员，同意选举郑一峰女士、吴志敏先生担任公司第三届董事会提名委员会委员。提名委员会主任委员和委员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
    同意选举倪一帆先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，同意选举奚盈盈女士、张重良先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会主任委员和委员任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    6、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

    同意聘任吴志敏先生为公司总经理；同意聘任李孟良先生为公司董事会秘书。总经理和董事会秘书任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    同意聘任吴斌先生、潘芳女士、张重良先生、张定安先生、李孟良先生为公司副总经理；同意聘任张重良先生为公司财务总监。副总经理和财务总监任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    同意聘任邵科杰先生为公司内审部负责人。内审部负责人任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    内审部负责人为公司非高级管理人员。

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决 7 票，同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见

    特此公告。

                                  宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 12 日