301097 深市 天益医疗

 证券代码： 301097        证券简称：天益医疗        公告编号：2022-056
            宁波天益医疗器械股份有限公司

          关于董事会、监事会完成换届选举

              及聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 8 日召
 开了职工代表大会，选举产生了公司第三届职工代表监事；2022 年 12 月 8 日公
 司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独 立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三 届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届非独立董事、独立董
 事及非职工代表监事；2022 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第一次会议，
 审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会 审计委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会战略发展委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会提名委员会成员的议案》、《关于选举第三届董事会薪 酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》以及《关于聘任公司内审部负责人 的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、各董事会专门委员会成员，同 时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及内审部负责人；2022
 年 12 月 12 日公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届
 监事会监事会主席的议案》，选举产生公司第三届监事会监事会主席。现将公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告如下：
    一、第三届董事会组成情况

    1. 董事长：吴志敏先生

    2. 董事会其他成员：吴斌先生、张重良先生、夏志强先生、奚盈盈女士（
独立董事）、倪一帆先生（独立董事）、郑一峰女士（独立董事）

    3. 董事会专门委员会成员：

    （1）审计委员会

    主任委员：倪一帆先生（独立董事，会计专业人士）

        委员：郑一峰女士（独立董事）、吴斌先生

  （2）战略发展委员会

    主任委员：吴志敏先生

        委员：夏志强先生、奚盈盈女士（独立董事）

  （3）提名委员会

    主任委员：奚盈盈女士（独立董事）

        委员：郑一峰女士（独立董事）、吴志敏先生

  （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：倪一帆先生（独立董事）

        委员：奚盈盈女士（独立董事）、张重良先生

    二、第三届监事会组成情况

    1. 监事会主席：陈云俊先生

    2. 职工代表监事：董天宇先生

    3. 监事会其他成员：袁霞女士

    三、聘任高级管理人员和其他人员情况

    1. 总经理：吴志敏先生

    2. 副总经理：吴斌先生、张重良先生、潘芳女士、张定安先生、李孟良先
生

    3. 董事会秘书：李孟良先生

    4. 财务总监：张重良先生

    5. 其他非高级管理人员：

    （1）内审负责人：邵科杰先生

    上述人员（简历见附件）任期与公司第三届董事会一致。

董事会秘书的联系方式如下：

                                  董事会秘书

  姓名                            李孟良

 办公电话                        0574-55011010

 传真号码                        0574-88498396

 电子邮箱                  limengliang@tianyinb.com

 邮政编码                          315121

                浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号

 办公地址      宁波天益医疗器械股份有限公司

                证券部

特此公告。

                              宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 12 日
附件：相关人员简历

    一、第三届董事会成员简历

    1、吴志敏先生（董事长）：中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 8
月出生，上海交大 EMBA，高级经济师、高级工程师。1987 年至 1995 年，任上海医用诊察仪器厂宁波分厂技术厂长；1995 年至 1998 年，任鄞县医用高
分子器件厂厂长；1998 年至 2016 年 5 月 ，任 天 益 有 限 执 行 董 事 兼 经 理 ；2 016
年 5 月至今，任公司董事长兼总经理；2013 年 6 月至今，任宁波天益血液净
化制品 有限 公司 执行 董事 兼总 经理 ；2016 年 7 月至今，任宁波天益生命健康有限公司执行董事、经理；2021 年 4 月至今，任湖南天益医疗器械有限公司执行董事、经理；2021 年 8 月至今，任宁波天益管理咨询有限公司执行董事兼总经理、宁波天益恒源国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2022 年 5 月至今，任湖南天益医疗科技有限公司执行董事、经理。

    吴志敏先生是全国医用体外循环设备标准化技术委员会委员、《心血管植入物和人工器官血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2008）》、《血液透析及相关治疗血液净化装置的体外循环血路（YY0267-2016）》和《腹膜透析用碘液保护帽（YY/T 1734—2020）》国家行业标准的主要起草人之一、浙江省消毒产品标准化技术委员会委员、浙江省医疗器械行业协会副会长、宁波市医疗器械行业协会副会长、宁波市商会副会长、宁波市工商业联合会常务委员、宁波东钱湖旅游度假区商会会长。

    截至目前，吴志敏先生直接持有天益医疗 2,800 万股，占天益医疗总股
本的 47.50%。

    吴志敏先生为本公司控股股东、实际控制人之一，为公司另一实际控制人、5%以上股东、董事、副总经理吴斌先生之父。除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
月出生，本科学历。2012 年 12 月毕业于英属哥伦比亚大学（加拿大 UBC），2013 年至 2016 年，任宁波天益三氧消毒设备有限公司的执行董事兼经理；
2013 年至 2016 年 5 月，任天益有限销售部经理；2016 年 3 月至今，任宁波
泰瑞斯 科技 有限 公司 执行 董事 兼总 经理 ；2016 年 5 月至今，任公司董事、副
总经理；2019 年 3 月至今，任 Siam Tyirun Medical Co.,Ltd 董事；2022
年 6 月至今，任宁波盛天德运商业管理有限公司执行董事兼总经理；2022 年
7 月至今，任 PRIMACRON GLOBAL PTE. LTD.（潽莱马克隆国际有限公司）董
事；2022 年 8 月至今，任 Primacron International Trading Company Limited
（潽莱马克隆国际贸易有限公司）董事。

    截至目前，吴斌先生直接持有天益医疗 1,200 万股，占天益医疗总股本
的 20.36%。

    吴 斌 先 生 为 本 公 司 实 际 控 制 人 之 一 ，为 公 司 另 一 实际控制人、控股股东、5%以上 股东 、董 事长 、总 经理 吴志 敏先 生之 子。除 此之 外， 与持 有公 司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    3、张重良先生（董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月
出生，本科学历，初级会计师。1995 年至 1998 年，任宁波市对外经济贸易
有限公司开发区华农公司主办会计；1999 年至 2016 年 5 月，任天益有限财
务经理；2016 年 5 月至 2022 年 12 月，任公司董事、副总经理、财务总监、
董事会秘书；2022 年 12 月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。

    截至目前，张重良先生未持有天益医疗股份。

    张重良先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确 结 论 的 情 形 ，亦 不 属 于 失 信 被 执 行 人 。其 任 职 资 格 符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    4、夏志强先生（董事）：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 5 月
出生，硕士研究生学历。1996 年至 1999 年，任职于上海电力学院；1999 年
至 2001 年，在复旦大学管理学院攻读硕士研究生；2001 年 7 月至 2005 年 4
月，任南方证券投资银行总部高级经理；2005 年 5 月至 2009 年 1 月，任长
江巴黎百富勤证券企业融资部副总经理；2009 年 2 月至 2017 年 4 月，任东
吴证券投资银行六部总经理；2012 年 10 月至今，任上海志鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、上海善歆投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013 年 1 月至今，任上海亿德鑫商务咨询有限公司（曾用名：上海志蓉投资管理有限公司）执行董事、总经理；2017 年 5 月至今，任上海金浦创新股权投 资管 理有 限公 司董 事总 经理 ；2019 年 1 月至今，任江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事；2019 年 10 月至今，任渤瑞环保股份有限公司董事；
2020 年 7 月至今，任苏州华道生物药业股份有限公司董事；2021 年 1 月至
今 ，任 青岛 青禾 人造 草坪 股份 有限 公司 董事 ；2021 年 6 月至今，任西人马联合测控（泉州）科技有限公司董事；2020 年 1 月至今，任公司董事。

    截至目前，夏志强先生