证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2022-017
宁波天益医疗器械股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 16
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 16
日 9:15 至 2022 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号宁波天益医疗器械股份有限公司会议室
5、会议主持人：董事长吴志敏先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东299人，代表股份43,098,347股，占上市公司
总股份的73.1133％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总
股份的68.8750％。
通过网络投票的股东296人，代表股份2,498,347股，占上市公司总股份
的4.2383％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份2,498,347股，占上市
公司总股份的4.2383％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％。
通过网络投票的中小股东296人，代表股份2,498,347股，占上市公司总
股份的4.2383％。
（二）董监高、律师列席会议情况
公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
三、议案审议表决情况
会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：
总表决情况：
同意 43,097,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 2,497,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 43,097,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 2,497,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
公司独立董事分别向本次年度股东大会作了述职报告。
3、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 43,097,947 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 2,497,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9840％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，以普通决议通过。
4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上同意，以普通决议通过。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0160％。
该议案已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。
12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意43,097,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意2,497,947股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9840％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权400股（其
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