301096 深市 百诚医药

证券代码：301096        证券简称：百诚医药        公告编号：2023-053
            杭州百诚医药科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 13
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

    一、公司注册资本的变更情况

    鉴于公司于 2023 年 11 月 2 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限
制性股票的归属登记工作，符合条件的激励对象共 185 名，归属限制性股票登记数量为 753,236 股。本次股份归属登记完成后，公司的注册资本由人民
108,166,667 元变更为人民币 108,919,903 元，公司股份总数由 108,166,667 股
增加至 108,919,903 股。

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司的注册资本由人民币 108,166,667 元变更为人民币 108,919,903 元，公司股份总数由 108,166,667 股增加至 108,919,903 股。

    二、《公司章程》的修订情况

    就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

 条款      修订前                    修订后

 第六条    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

            108,166,667.00 元。        108,919,903.00 元。

 第十九条  公司股份总数为108,166,667 公司股份总数为 108,919,903

            股，全部为普通股。        股，全部为普通股。

    除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件
1、 第三届董事会第十九次会议决议。
 特此公告。

                              杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 13 日