301096 深市 百诚医药

证券代码：301096        证券简称：百诚医药        公告编号：2022-012
            杭州百诚医药科技股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛
科技园 8 号楼 2 楼以现场结合通讯的方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2022年1月20日当日通过电话、口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中楼金芳女士和贾飞先生以通讯方式出席）。

    会议由半数以上董事推选的邵春能先生主持，监事、高管列席。

    会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经审议，董事会选举楼金芳女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》


  经审议，董事会选举邵春能先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

    （三）逐项审议《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  公司第三届董事会下设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

        委员会                主任委员              委员名单

    战略发展委员会            楼金芳            邵春能、胡永洲

      审计委员会                任成              李会林、宋博凡

      提名委员会              李会林            楼金芳、胡永洲

  薪酬与考核委员会            任成              楼金芳、李会林

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

    （四）逐项审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任楼金芳女士为公司总经理，经总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任尤敏卫先生、贾飞先生、冯恩光先生、陈安先生、陈晓萍女士为公司副总经理，刘一凡女士为公司财务总监，经董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  1、审议通过《聘任楼金芳女士为公司总经理》


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过《聘任贾飞先生为公司副总经理》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过《聘任冯恩光先生为公司副总经理》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4、审议通过《聘任陈安先生为公司副总经理》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  5、审议通过《聘任陈晓萍女士为公司副总经理》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  6、审议通过《聘任尤敏卫先生为公司副总经理及董事会秘书》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  7、审议通过《聘任刘一凡女士为公司财务总监》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任徐怡女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第一次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
 特此公告。

                              杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 20 日