证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-011
杭州百诚医药科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、 召开地点：杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛科技园 8 号楼 2 楼
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：副董事长邵春能先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共21 人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,995,030 股，占公司有表决权股份总数的 46.2204%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 43,300,100 股，占公司有表决权股份总数 108,166,667 股的40.0309%；通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为6,694,930 股，占公司有表决权股份总数 108,166,667 股的 6.1895%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数合计为 10,395,030 股，占公司有表决权股份总数108,166,667 股的 9.6102%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 49,992,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 49,992,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 10,392,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9769％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0231％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 49,992,630 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952％；反对2,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0048％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 10,392,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9769％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0231％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 审议通过《选举楼金芳为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 49,510,919 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,919 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3429％。
楼金芳女士当选为第三届董事会非独立董事。
4.02 审议通过《选举邵春能为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 49,510,919 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,919 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3429％。
邵春能先生当选为第三届董事会非独立董事。
4.03 审议通过《选举尤敏卫为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 49,510,918 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,918 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3429％。
尤敏卫先生当选为第三届董事会非独立董事。
4.04 审议通过《选举贾飞为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 49,510,918 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,918 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 95.3429％。
贾飞先生当选为第三届董事会非独立董事。
4.05 审议通过《选举刘一凡为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 49,510,918 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,918 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3429％。
刘一凡女士当选为第三届董事会非独立董事。
4.06 审议通过《选举宋博凡为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意 49,510,912 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,912 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3428％。
宋博凡女士当选为第三届董事会非独立董事。
5、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 审议通过《选举胡永洲为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 49,510,912 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,912 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3428％。
胡永洲先生当选为第三届董事会独立董事。
5.02 审议通过《选举李会林为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意 49,510,912 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,912 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3428％。
李会林女士当选为第三届董事会独立董事。
5.03 审议通过《选举任成为公司第三届董事会独立董事》
99.0317％。
中小股东表决情况：同意 9,910,912 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.3428％。
任成先生当选为第三届董事会独立董事。
6、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 审议通过《选举胡富苗为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 49,510,908 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
胡富苗先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
6.02 审议通过《选举叶慧为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意 49,510,908 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0317％。
叶慧女士当选为第三届监事会非职工代表监事。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：唐申秋、侯为满
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、关于杭州百诚医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
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