301096 深市 百诚医药

证券代码：301096        证券简称：百诚医药        公告编号：2022-013
            杭州百诚医药科技股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）在杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛
科技园 8 号楼 2 楼以现场的方式召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求，会
议通知已于 2022 年 1 月 20 日通过电话、口头的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由半数以上监事推选的胡富苗先生主持。

    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  监事会同意选举胡富苗先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-014）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                              杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 1 月 20 日