证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-014
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日
（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、第三届董事会成员：
董事长：楼金芳女士
副董事长：邵春能先生
其他非独立董事：尤敏卫先生、贾飞先生、刘一凡女士、宋博凡女士
独立董事：胡永洲先生、李会林女士、任成先生（会计专业人士）
上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员简历详见附件。
2、第三届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、审计委员 会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
委员会 主任委员 委员名单
战略发展委员会 楼金芳 邵春能、胡永洲
审计委员会 任成 李会林、宋博凡
提名委员会 李会林 楼金芳、胡永洲
薪酬与考核委员会 任成 楼金芳、李会林
上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员简历详见附件。
二、公司第三届监事会组成情况
监事会主席：胡富苗先生
其他监事会成员：叶慧女士、范凝女士（职工代表监事）
上述人员任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。监事会成员简历详见附件。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：楼金芳女士
副总经理：尤敏卫先生、贾飞先生、冯恩光先生、陈安先生、陈晓萍女士
董事会秘书：尤敏卫先生
财务总监：刘一凡女士
证券事务代表：徐怡女士
上述人员简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。上述人员任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关 规定，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形以及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。公司在本次聘任董事会
秘书的董事会会议召开五个交易日前已将董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所审查无异议。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关规定。上述人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0571-87923909
传真号码：0571-87923909
联系地址：杭州市滨江区浦沿街道东冠路 611 号金盛科技园 8 号楼 2 楼
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届完成后，公司原董事、副总经理张孝君女士将继续在公司担任其他职务。截止本公告披露日，张孝君女士通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 45,000 股。张孝君女士在任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
原董事王嘉玮先生不再担任公司任何职务。截止公告披露日，王嘉玮先生未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对张孝君女士、王嘉玮先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日
附件：
楼金芳，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，药学专业，高级工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1997 年 3 月就职于
海南亚洲制药有限公司，任车间主任；1997 年 3 月至 2005 年 8 月先后就职于海
南普利制药股份有限公司及其子公司杭州赛利药物研究所有限公司，任研究所所
长；2005 年 8 月至 2007 年 10 月就职于海南康联药业有限公司，任研发总监；
2007 年 10 月至 2011 年 4 月就职于杭州盛友医药技术开发有限公司，任研发总
监；2011 年 4 月至 2015 年 8 月就职于上海国创医药有限公司，任质量总监；2015
年 8 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，任总经理；2015 年 12 月至今，任公司
董事长、总经理。
楼金芳直接持有公司 13,500,000 股股份，通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,310,000 股股份，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 45,195 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，除与公司副董事长邵春能为夫妻关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
邵春能，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
技术经济专业，经济师。1990 年 7 月至 1992 年 3 月就职于浙江省第三地质勘查
院，任计划财务科计划员；1992 年 4 月至 1997 年 4 月就职于海南亚洲制药有限
公司，任基建主管、销售经理；1997 年 5 月至 2004 年 2 月就职于海南普利制药
有限公司，任区域销售经理；2004 年 3 月至 2011 年 3 月就职于杭州浙中医药科
技有限公司，任行政总监；2011 年 6 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，历任
执行董事、总经理、董事，2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任公司副董事长。
邵春能直接持有公司 20,250,000 股股份；通过杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 990,000 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,000 股股份；通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,060 股股份；通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，除与公司董事长、总经理楼金芳为夫妻关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
尤敏卫，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务管理专业，会计师职称，中国注册会计师。1998 年 7 月至 2007 年 12 月就
职于天健会计师事务所，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008
年 1 月至 2010 年 7 月就职于浙江华康药业股份有限公司，任财务总监；2010 年
7 月至 2020 年 4 月就职于道明光学股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总
经理；2020 年 6 月至今就职于股份公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
尤敏卫直接持有公司 1,200,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、3.2.5 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
刘一凡，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务会计教育专业，高级会计师职称。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于浙江华
元建设置业有限公司，任成本会计；2012 年 5 月至 2015 年 3 月就职于浙江新通
出入境服务有限公司，任主办会计；2015 年 10 月至 2015 年 12 月就职于百诚有
限，任财务经理；2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任公司董事、财务总监。
刘一凡通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
贾飞，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，药物分析专业，副主任药师。2001 年 8 月至 2013 年 8 月就职于浙江省食
品药品检验研究院，任化学药品室分析员；2013 年 9 月至 2017 年 12 月就职于
浙江省药品化妆品审评中心，任副科长；2018 年 1 月至今就职于股份公司，现任副总经理。
贾飞通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 26,005 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
宋博凡，女，1989 年 10
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