证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-006
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司
章程（草案）并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召
开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订公司章程（草案）并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本、公司类型的变更情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3566号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票27,041,667股, 每股面值1元，每股发行价格为人民币79.60元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天健验[2021] 738号”《验资报告》。本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币81,125,000.00元变更为人民币108,166,667.00元，公司股本由81,125,000股变更为 108,166,667股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。
二、公司章程（草案）修订情况
根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为《公司章程》。
更改条款请见附件1，《公司章程》其他内容保持不变。具体内容以相关市场
监督管理部门最终核准版本为准。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜并签署相关文件，最终以工商部门核准登记为准。
三、其他事项说明
浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知（浙政发〔2021〕7号）文件中指出对杭州市区域划分，本公司注册地址由原余杭区归属于临平区，故变更注册地址。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：
本次对《公司章程（草案）》中有关条款进行修订的情况如下：
修订前 修订后
原第三条 公司于【注册日期】经中国证 第三条 公司于 2021 年 11 月 9 日经中
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 国证券监督管理委员会（以下简称“中会”）注册，向社会公众发行人民币普通 国证监会”）注册，首次向社会公众发
股【 】股，于【上市日期】在深圳证券 行人民币普通股 27,041,667 股，于
交易所上市。 2021年12月20日在深圳证券交易所上
市。
原第五条 公司住所：浙江省杭州市余杭 第五条 公司住所：浙江省杭州市临平
区余杭经济技术开发区临平大道 502 号 1 区余杭经济技术开发区临平大道 502 号
幢 8 楼 802 号。 1 幢 8 楼 802 号。
邮政编码：311100。 邮政编码：311100。
原第六条 公司注册资本为人民币【 】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元 108,166,667.00 元
原第十九条 公司股份总数为【 】股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
全部为普通股。 108,166,667 股，全部为普通股。
原第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 持有本公司股份 5%以上的理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 股东、董事、监事、高级管理人员，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 由此所得收益归本公司所有，本公司董会将收回其所得收益。但是，证券公司因 事会将收回其所得收益。但是，证券公包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 以上股份的，以及有国务院证券监督管公司董事会不按照前款规定执行的，股东 理机构规定的其他情形的除外。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 前款所称董事、监事、高级管理人员、事会未在上述期限内执行的，股东有权为 自然人股东持有的股票或者其他具有了公司的利益以自己的名义直接向人民 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股
东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
原第四十一条公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，
经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对担保总额，达到或超过最近一期经审计合 外担保总额，达到或超过最近一期经审并财务报表中净资产的 50%以后提供的任 计合并财务报表中净资产的 50%以后提
何担保； 供的任何担保；
（二）按照担保金额连续 12 个月内累计 （二）按照担保金额连续 12 个月内累
计算原则，超过公司最近一期经审计总资 计计算原则，超过公司最近一期经审计
产 30%的担保； 总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
提供的担保； 象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（五）按照担保金额连续 12 个月累计计 （五）按照担保金额连续 12 个月累计
算原则，超过公司最近一期经审计净资产 计算原则，超过公司最近一期经审计净
的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上 资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万
的担保； 元以上的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方
供的担保； 提供的担保；
（七）法律、法规、规章或者本章程规定 （七）法律、法规、规章或者本章程规
的其他担保情形。 定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（二）项担保事项时， 股东大会审议前款第（二）项担保事项应当经出席股东大会的股东所持有效表 时，应当经出席股东大会的股东所持有
决权的三分之二以上通过。 效表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或为控股子 公司为全资子公司提供担保，或为控股公司提供担保且控股子公司其他股东按 子公司提供担保且控股子公司其他股所享有的权益提供同比例担保，不损害公 东按所享有的权益提供同比例担保，不司利益的，可以免于适用本条第（一）、 损害公司利益的，可以免于适用本条第
（三）、（四）项的规定。 （一）、（三）、（四）、（五）项的规定。
原第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （三）以明显的文字说明：全体股东均权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代出席会议和参加表决，该股东代理人不必 理人出席会议和参加表决，该股东代理
是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登
日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完 股东大会通知和补充通知中应当充分、整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 完整披露所有提案的全部具体内容。拟的事项需要独立董事发表意见的，发布股 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
东大会通知或补充通知时将同时披露独 发布股东大会通知或补充通知时将同
立董事的意见及理由。 时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 股东大会采用网络或其他方式的，应当股东大会通知中明确载明网络或其他方 在股东大会通知中明确载明网络或其式的表决时间及表决程序。股东大会网络 他方式的表决时间及表决程序。股东通或其他方式投票的开始时间，不得早于现 过深交所交易系统投票的时间为“9:15
场股东大会召开前 1 日下午 3:00，并不 — 9:25 ， 9:30 —11:30 和 13:00 —
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30， 15:00”；通过互联网投票系统开始投票其结束时间不得早于现场股东大会结束 的时间为现场股东大会召开当日 9:15，
当日下午 3:00。 结束时间为现场股东大会结束当日
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 15:00。
不多于 7 个
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