证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-003
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。
公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名楼金芳女士、邵春能先生、尤敏卫先生、刘一凡女士、贾飞先生、宋博凡女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（其中宋博凡女士为第二届职工代表监事，任期届满后将不再担任公司监事）；同意提名李会林女士、胡永洲先生、任成先生为公司第三届董事会独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中任成先生为会计专业人士。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明 》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.co m.cn）。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大
会审议。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 4 日
附件 1：非独立董事候选人简历
楼金芳，女，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，药学专业，高级工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1997 年 3 月就职于
海南亚洲制药有限公司，任车间主任；1997 年 3 月至 2005 年 8 月先后就职于海
南普利制药股份有限公司及其子公司杭州赛利药物研究所有限公司，任研究所所
长；2005 年 8 月至 2007 年 10 月就职于海南康联药业有限公司，任研发总监；
2007 年 10 月至 2011 年 4 月就职于杭州盛友医药技术开发有限公司，任研发总
监；2011 年 4 月至 2015 年 8 月就职于上海国创医药有限公司，任质量总监；2015
年 8 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，任总经理；2015 年 12 月至今，任公司
董事长、总经理。
楼金芳直接持有公司 13,500,000 股股份，通过杭州跃祥企业管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司 2,310,000 股股份，通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 45,195 股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，除与公司副董事长邵春能为夫妻关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
邵春能，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
技术经济专业，经济师。1990 年 7 月至 1992 年 3 月就职于浙江省第三地质勘查
院，任计划财务科计划员；1992 年 4 月至 1997 年 4 月就职于海南亚洲制药有限
公司，任基建主管、销售经理；1997 年 5 月至 2004 年 2 月就职于海南普利制药
有限公司，任区域销售经理；2004 年 3 月至 2011 年 3 月就职于杭州浙中医药科
技有限公司，任行政总监；2011 年 6 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，历任
执行董事、总经理、董事，2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任公司副董事长。
邵春能直接持有公司 20,250,000 股股份；通过杭州跃祥企业管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司 990,000 股股份；通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,000 股股份；通过杭州福钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 33,060 股股份；通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，除与公司董事长、总经理楼金芳为夫妻关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
尤敏卫，男，1975 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务管理专业，会计师职称，中国注册会计师。1998 年 7 月至 2007 年 12 月就
职天健会计师事务所，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理；2008
年 1 月至 2010 年 7 月就职于浙江华康药业股份有限公司，任财务总监；2010 年
7 月至 2020 年 4 月就职于道明光学股份有限公司，任董事、董事会秘书、副总
经理；2020 年 6 月至今就职于股份公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
尤敏卫直接持有公司 1,200,000 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
刘一凡，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务会计教育专业，高级会计师职称。2008 年 4 月至 2012 年 2 月就职于浙江华
元建设置业有限公司，任成本会计；2012 年 5 月至 2015 年 3 月就职于浙江新通
出入境服务有限公司，任主办会计；2015 年 10 月至 2015 年 12 月就职于百诚有
限，任财务经理；2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任公司董事、财务总监。
刘一凡通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500
股股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 277,010 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
贾飞，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，药物分析专业，副主任药师。2001 年 8 月至 2013 年 8 月就职于浙江省食
品药品检验研究院，任化学药品室分析员；2013 年 9 月至 2017 年 12 月就职于
浙江省药品化妆品审评中心，任副科长；2018 年 1 月至今就职于股份公司，现任副总经理。
贾飞通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 52,500 股
股份，通过富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司 26,005 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
宋博凡，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，药学专业，中级工程师。2015 年 1 月至 2015 年 12 月就职于百诚有限，任
总经理助理；2015 年 12 月至今就职于股份公司，现任医学部总监、监事会主席、职工代表监事。
宋博凡通过杭州百君投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 36,000
股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
附件 2：独立董事候选人简历
胡永洲，男，1950 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，有机化学专业，教授。1977 年 9 月至 1987 年 5 月就职于浙江医科大学，
历任助教、讲师、副系主任；1987 年 6 月至 1987 年 12 月就职于日本岐阜药科
大学，任研究员；1988 年 1 月至 1999 年 6 月就职于浙江医科大学，历任药学系
副教授、系主任；1999 年 7 月至 2017 年 12 月就职于浙江大学，历任药学院教
授、博士生导师、药学院副院长、院党委书记及创新药物研究中心主任。现任公司独立董事。
胡永洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
化学专业。1997 年 12 月至 2017 年 12 月就职于浙江省食品药品检验研究院，历
任化学药品室主任、技术专家、
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