证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-041
杭州广立微电子股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号
楼 4 楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长郑勇军先生
5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年6 月 28 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杭州广立微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 41 名，代表股份数 105,383,487 股，占公司有表决权股份总数 198,830,134 股（剔除回购专用账户中的股份，下同）的 53.0018% 。其中：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份数93,899,491 股，占公司有表决权股份总数 198,830,134 股的 47.2260%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 35 名，代表股份数 11,483,996 股，占公司有表决权
股份总数 198,830,134 股的 5.7758%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及中小股东代理人共 35 名，代表股份数 7,141,312 股，占公司有表决权股份总数198,830,134 股的 3.5917%。
公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
本议案的具体内容详见 2024 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 105,027,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6619％；反对
356,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3381％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,785,012 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0107％；反对
356,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
本议案的具体内容详见 2024 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况：
同意 105,027,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6627％；反对
355,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3373％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,785,812 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0219％；反对
355,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9781％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰律师、吴锦帆律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2024 年 06 月 28 日
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