证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-039
杭州广立微电子股份有限公司
关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到 公司监事会主席潘伟伟女士的书面辞任报告，潘伟伟女士因公司职务规划安 排申请辞去公司监事会主席职务，其辞任后将继续担任公司软件一部负责人。 潘伟伟女士原定任期为2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二 届监事会届满之日止。截止本公告披露日，潘伟伟女士间接持有公司股份占 比1.78%，未直接持有公司股份，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于潘伟伟女士辞任将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘伟伟女士的辞任申请将 于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事任职前，潘伟伟女士 将继续履行监事职责。
潘伟伟女士担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对潘伟伟女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充 分肯定和衷心感谢！
二、补选股东代表监事情况
为保证公司监事会的正常运行，公司于2024年6月12日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会提名李莉莉女士为公司第二届监事会监事（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司监事会
2024年6月12日
附件：
李莉莉女士简历
李莉莉，女，出生于1985年10月，中国国籍，无境外永久居留权。于 2011年6月取得电子科技大学硕士学位。2011年7月至2012年7月在浙江中宙 光电股份有限公司任研发工程师，2012年8月至今，在杭州广立微电子股份 有限公司历任知识产权工程师、知识产权部门经理兼证券事务代表，现任 知识产权部门经理。
截至本公告披露日，李莉莉女士通过杭州广立共创投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份占比0.1780%，未直接持有公司股份，与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；其任职资格符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
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