301095 深市 广立微

证券代码：301095        证券简称：广立微        公告编号：2023-065
        杭州广立微电子股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、  监事会会议召开情况

    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日
召开公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 11月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《杭州广立微电子股份公司监事会议事规则》（以下简称“公司监
事会议事规则”）的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 20
日下午在浙江省杭州市余杭塘路 1993 号关瑞大厦 C 座 4 楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议通知于会议当天通过现场结合通讯方式送达各位监事。鉴于本次会议属于紧急情况下召开的监事会临时会议，本次会议通知符合相关规定。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。全员推举潘伟伟女士主持。公司财务负责人兼董事会秘书陆春龙先生列席了本次会议。

    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

  二、  监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举潘伟伟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    简 历 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 4 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

  三、  备查文件

    1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                    杭州广立微电子股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 21 日