证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-064
杭州广立微电子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日
召开公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事，于 2023 年 11月 20 日（星期一）召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员、第二届非职工代表监事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。截止本公告披露日，公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、 第二届董事会组成情况
非独立董事：郑勇军先生（董事长）、史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN
（陆梅君）先生
独立董事：杨华中先生、朱茶芬女士、刘军先生
公司第二届董事会由上述 7 名董事组成，任期自公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员的简历详见附件。
二、 第二届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成情况如下：
1、审计委员会：朱茶芬女士、刘军先生、史峥先生，其中朱茶芬女士为主任委员及召集人；
2、战略决策委员会：郑勇军先生、杨华中先生、刘军先生，其中郑勇军先生 为主任委员及召集人；
3、提名委员会：杨华中先生、朱茶芬女士、杨慎知先生，其中杨华中先生为 主任委员及召集人；
4、薪酬与考核委员会：刘军先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、朱茶芬女士， 其中刘军先生为主任委员及召集人。
专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、 第二届监事会组成情况
非职工代表监事：潘伟伟女士（监事会主席）、高媛女士
职工代表监事：武玉真女士
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一。第
二届监事会监事任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。上述人员的简历详见附件。
四、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：郑勇军先生
副总经理：杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、ZHAO SA（赵飒）女士、
CHRISTINE TAN PEK BOEY（陈弼梅）女士
财务总监：陆春龙先生
董事会秘书：陆春龙先生
证券事务代表：李莉莉女士
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书陆春龙先生、证券事务代表李莉莉女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号贝达梦工场 A1 座
电话：0517-81021264
传真：0571-81021261
邮箱：livia_li@semitronix.com
五、 公司部分董事任期届满离任情况
任期届满后，公司第一届董事会非独立董事蔡颖女士不再担任公司董事及专门委员会职务，独立董事徐伟先生不再担任公司独立董事及专门委员会职务；离任后，蔡颖女士、徐伟先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，蔡颖女士未直接持有公司股权，通过公司股东（1）上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）间接持有广立微 2,038 股，持股比例为0.0010%；（2）常州武岳峰桥矽实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有广立微2,432 股，持股比例为 0.0012%（以认缴比例为准）,徐伟先生未直接或间接持有公司股份。蔡颖女士和徐伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对上述离任董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、 备查文件
1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 杭州广立微电子股份有限公司第二届审计委员会第一次会议决议；
4. 独立董事关于第一届董事会第一次会议相关事项的独立意见
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日
第二届董事会成员简历
郑勇军先生：1971 年 6 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。郑勇军先
生 1994 年 7 月取得清华大学化学工程、计算机科学与技术双学士学位，2000 年
8 月取得康奈尔大学（Cornell University）化学工程专业博士学位。郑勇军先
生 2000 年 8 月至 2004 年 5 月任 PDF Solutions 高级工程师，2004 年 5 月至
2007 年 6 月任 Xilinx INC.资深主任工程师，2007 年 7 月至 2015 年 6 月由浙江
大学聘任为特聘研究员，2007 年 12 月至 2020 年 11 月在杭州广立微电子有限公
司历任总经理、董事长、董事长兼总经理，2020 年 11 月至今任杭州广立微电子股份有限公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，郑勇军先生直接持有公司股份占比 6.02%、间接持有公
司股份占比 20.37%，合计持有公司股份占比 26.39%，为公司实际控制人，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。
杨慎知先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。杨慎知先
生 1997 年 6 月取得清华大学材料科学与工程、计算机与应用学士学位，2008 年
8 月取得康奈尔大学（Cornell University）材料科学与工程专业博士学位。杨
慎知先生 2003 年 9 月至 2008 年 6 月任 PDF Solutions 资深咨询工程师，2008
年 7 月至 2013 年 8 月任 IBM 公司工程部经理，2013 年 9 月至 2016 年 3 月任 PDF
Solutions 项目总监，2016 年 4 月至 2020 年 11 月任杭州广立微电子有限公司副
总经理，2020 年 11 月至今任杭州广立微电子股份有限公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，杨慎知先生直接持有公司股份占比 2.97%，无间接持股，
其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。
史峥先生,1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。史峥先生 1990
年取得清华大学工学学士学位（无线电电子学），1992 年取得清华大学工学硕士学位（电路与系统），2005 年取得浙江大学工学博士学位（电路与系统）。史峥
先生 1992 年 7 月至 1996 年 3 月任西湖电子集团工程师，1996 年 4 月至 2000 年
8 月任 Symmetry Design Systems 工程师，2000 年 9 月起在浙江大学任职，历任
工程师、副研究员、副教授，2003 年 8 月至 2020 年 11 月在杭州广立微电子有
限公司任职，历任监事、董事兼总经理、董事，2020 年 11 月至今任杭州广立微电子股份有限公司董事。
截至本公告披露日，史峥先生直接持有公司股份占比 8.19%，无间接持股，
其与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定情形。
LU MEIJUN(陆梅君)先生：1977 年 3 月出生，新加坡国籍。LU MEIJUN（陆
梅君）先生 2003 年 6 月取得苏州大学材料物理与化学硕士学位，2006 年 6 月取
得中科院微系统所固体电子与微电子学博士学位。LU MEIJUN（陆梅君）先生 2006
年 6 月至 2007 年 6 月任上海宏力半导体制造有限公司主任工程师，2007 年 6 月
至 2015 年 3 月任 Global Foundries Singapore
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