证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-043
杭州广立微电子股份有限公司
关于监事辞职暨补选第一届监事会股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东代表监事辞职情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于近日收
到公司监事汪新生先生的书面辞职报告，汪新生先生因个人原因申请辞去公 司股东代表监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。汪新生先生原定 任期为2020年11月20日起至第一届监事会届满之日（2023年11月19日）止。 截止本公告披露日，汪新生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。
鉴于汪新生先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，汪新生先生的离任申请将 于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事任职前，汪新生先生 将继续履行监事职责。
汪新生先生担任公司监事期间，秉持独立、客观、专业的工作原则，恪 尽职守、勤勉尽责，依法依规履行监督职能，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司对汪新生先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示充 分肯定和衷心感谢！
二、补选股东代表监事情况
为保证公司监事会的正常运行，公司于2023年8月28日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》，监事会提名高媛女士为公司第一届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司监事会
2023年8月29日
附件：
高媛女士简历
高媛，女，1990年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学硕士，注册会计师。2015年-2018年就职于普华永道（中天）会计师事务所任审计师；2018年-2019年就职于启迪未来投资控股（北京）有限公司任投资经理，2020年至今就职于华芯投资管理有限公司任投资经理。
截至本公告日，高媛女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。
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