证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2023-018
杭州广立微电子股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召
开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健在担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计
准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度审计报告。天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 600 余家，新三板挂牌客户近300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位居全国第二。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业人 注册会计师 1,900 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 35.01 亿元
2021 年业务收
审计业务收入 31.78 亿元
入
证券业务收入 19.01 亿元
客户家数 601 家
审计收费总额 6.21 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2021 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
司（含 A、B 股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
审计情况 涉及主要行业
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 46
2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
天健近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督
管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处
罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
何时成为 何 时 开 何时开 何时开始
项目组成员 姓名 注册会计 始 从 事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计
上 市 公 提供审计 报告情况
师 所执业
司审计 服务
项目合伙人 黄元喜 2000 年 2000 年 2000 年 2019 年 2020 年签署浙江龙盛、民丰特纸、
力盛赛车等 2019 年度审计报告；
2021 年签署浙江龙盛、杭可科技、
黄元喜 2000 年 2000 年 2000 年 2019 年 祥和实业等 2020 年年报；2022 年
签署泛亚微透、民丰特纸、杭可科
签字注册会计师 技等 2021 年年报
2021 年签署浙江震元 2020 年年
方燕 2015 年 2012 年 2015 年 2019 年 报；2022 年签署浙江震元 2021 年
年报
2020 年签署新澳股份 2019 年度
项目质量控制复 审计报告，2021 年签署新澳股份
沈飞英 2009 年 2007 年 2007 年 2021 年
核人 2020 年度审计报告，2022 年签
署威星智能 2021 年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要
求和审计范围与天健协商确定 2023 年度审计费用并签署相关协议。
三、审议程序及相关意见
（一）审计委员会履职情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，对续聘
审计机构事项进行了审议，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并提交公司第一届董事会第十六次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、 事前认可意见：公司独立董事对董事会提交的《关于续聘公司 2023 年
度审计机构的议案》进行了事前审核，认真查看了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，独立董事发表事前认可意见为：天健具有证券、期货相关业务从业资格，在上市公司财务审计工作上具备丰富的经验和专业能力。天健自受聘担任公司财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，坚持独立、客观、公证的审计准则，勤勉尽责履行外部审计的责任和义务，所出具的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的整体情况，并能够公允合理地发表独立审计意见。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意公司继续聘请天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会进行审议。
2、 独立意见：天健具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司
审计经验，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘天健为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）董事会意见
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会认为：天健在担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度审计报告。经公司董事会审计委员会建议，结合对审计机构独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等多方面考量，董事会同意继续聘请天健担任公司2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、杭州广立微电子股份有限公司第一届董事会十六次会议决议；
2、杭州广立微电子股份有限公司第一届审计委员会第十次会议决议；
3、杭州广立微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、杭州广立微电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意
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