证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-036
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公
司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》。现将聘任高级管理人员及审计部负责人相关情况公告如下：
副总经理：李华女士、华智敏先生、朱银华先生
副总经理、董事会秘书：刘雪女士
审计部负责人：焦保安先生
上述人员（简历详见附件）任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。本次董事会召开前，刘雪女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
刘雪女士联系方式如下：
电话：0510-68951502
邮箱：irs@hlnpm.com
通讯地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 4月 25 日
附件
1、 李华女士，女，1977 年 10 月生，本科学历，华东师范大学研究生在读，中
级经济师、MBTI 认证施测师、DDI 认证讲师、TTI DISC+激励因子认证分析师，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入工作，曾任江阴供电公司三产企业办公室主任、贝卡尔特（中国）技术研发有限公司人力资源主管、贝卡尔特新材料（苏州）有限公司人力资源经理、贝卡尔特集团北亚&东南亚区域学习发展经理、中国贝卡尔特钢帘线有限公司人力资源经理。2021 年 5 月加入公司，任公司人力资源总监。2022年 4月 21 日至今，任公司副总经理。
截止公告日，李华女士未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
2、 华智敏先生，男，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年
10 月至今，担任江苏华杨医疗科技有限公司总经理。2022 年 4 月 21 日至今，任公司
副总经理。
截止公告日，华智敏先生未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一华一敏先生为兄弟关系、与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
3、 朱银华先生，男，1984 年 5 月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2010 年进入工作，曾任香港大学化学系 NSFC-RGC 合作项目研究助理。2011 年加入公司，曾任公司技术研发部科员、副经理、经理，现任公司技术研发总监。2022年 4月 21 日至今，任公司副总经理。
截止公告日，朱银华先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
4、 刘雪女士，女，1995 年 11 月生，本科学历，经济学学士，中国国籍，无境
外永久居留权。已获得基金从业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格。2018 年进入工作，曾任东方金诚国际信用评估有限公司金融市场部项目经理、上海熙牛财务咨询有限公司合伙人、上海明溪资产管理有限公司总经理助理。
2022 年 1 月加入公司，任职于公司董事会办公室。2022 年 4 月 21 日至今，任公司副
总经理、董事会秘书。
截止公告日，刘雪女士未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
5、 焦保安，男，1973 年 5 月生，本科学历，中级会计师。曾任中石化安徽宣
城石油分公司财务科长、审计科长、商业客户部经理，江苏宝利国际投资股份有限
责人。
截止公告日，焦保安先生未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
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