证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-025
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22
日召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》等相关议案。同日，第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司于 2022 年 3 月 2 日已举行了职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公
司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、 公司第五届董事会组成人员情况
董事长：华一敏先生
非独立董事：华国平先生、华一敏先生、李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生
独立董事：柳丹先生、徐作骏先生、刘力先生
公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第五届董事会董事，除独立董事柳丹先生外，任期自公司 2022 年第二
次临时股东大会审议通过之日起三年；柳丹先生，任期自公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过之日起至 2024 年 10 月 15 日止。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。
二、 第五届董事会各专门委员会组成人员情况
根据《公司章程》及董事会各委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会组成人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下：
第五届董事会战略委员会由华一敏先生、李论先生、柳丹先生组成，其中，华一敏先生担任主任委员。
第五届董事会审计委员会由徐作骏先生、王兆千先生、刘力先生组成，其中，徐作骏先生为会计专业人士，担任主任委员。
第五届董事会提名委员会由柳丹先生、华国平先生、徐作骏先生组成，其中，柳丹先生担任主任委员。
第五届董事会薪酬与考核委员会由刘力先生、华一敏先生、徐作骏先生组成，其中，刘力先生担任主任委员。
三、 公司第五届监事会组成人员情况
监事会主席：胡静女士
股东代表监事：胡静女士
职工代表监事：叶玉萍女士、白兵先生
公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。股东代表监事及职工代表监事任期均为自公司 2022 年第二次
临时股东大会通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、 聘任高级管理人员
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任华一敏为总经理，肖锋先生为副总经理，徐立中先生为财务总监，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。公司董事长、总经理华一敏先生暂代董事会秘书，任期直至新聘请的董事会秘书上任止。
上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，其个人简历详见附件。
五、 其他说明
公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、 公司董事会办公室联系方式
电话：0510-68951502
邮箱：irs@hlnpm.com
通讯地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022年 3月 22 日
附件：
（一） 第五届董事会成员简历
1、 华国平，男，1957 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年
至 1989 年，任江阴市申港镇申港口五金塑料厂业务员；1989 年至 1992年，任江阴市申港硅氟塑料厂厂长；1992 年至 2009 年，任江阴兰陵瓶塞有限公司董事长；
2009 年起至 2022 年 3 月 22 日，任公司董事长；2022 年 3 月 22 日至今，任公司
董事。华国平先生为公司实际控制人之一，公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司 28,280,000 股股份（占公司总股本的 21%），华国平先生持有江阴华兰机电科技有限公司 60%的股份。华泰证券资管－浦发银行－华泰华兰股份家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称：华泰华兰家园 1 号）持有公司 368,953 股股份，占公司总股本的 0.27%，华国平先生持有华泰华兰家园 1号 22.18%的份额。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为夫妻关系、与实际控制人之一华一敏先生为父子关系外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
2、 华一敏，男，1982 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年
至 2009 年，任江阴兰陵瓶塞有限公司总经理；2009 年起至 2022 年 3 月 22 日，
任公司董事、总经理；2022 年 3 月 22 日至今，任公司董事、董事长、总经理。
华一敏先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 7,126,249 股股份，占公司总股本 5.29%；公司控股股东江阴华兰机电科技有限公司持有公司 28,280,000 股股份，占公司总股本的 21%，华一敏先生持有江阴华兰机电科技有限公司 20%的股份；公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）（以下简称：华聚赢投资）持有公司 800,000 股股份，占公司总股本 0.59%，华一敏先生通过持有江苏华兰进出口有限公司 100%的股份持有华聚赢投资 6.25%的股份。华泰华兰家园 1 号持有
公司 368,953 股股份，占公司总股本的 0.27%，华一敏先生持有华泰华兰家园 1号 30.38%的份额。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司实际控制人之一华国平先生为父子关系外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
3、 李论，男，1976 年 5 月生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居
留权。1996 年 9 月至 2000 年 12月任中国人寿保险股份有限公司邢台分公司计划
财务部财管负责人；2001 年 1 月至 2003 年 5 月任中国人寿保险股份有限公司河
北省分公司计划财务部本部财务负责人；2004 年 6 月至 2005 年 8 月任民生人寿
保险股份有限公司计划财务部核算处经理；2005年 10月至 2007 年 8月任农银人
寿保险股份有限公司计划财务部预算处经理；2007 年 9月至 2013 年 10月任华夏
人寿保险股份有限公司财务管理部副总经理；2013 年 11月至 2015年 4月任华夏
人寿保险股份有限公司资产管理中心财务管理部总经理；2015 年 5 月至 2016 年
10 月任华夏久盈资产管理有限责任公司财务负责人；2016 年 11 月至今，任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部总经理。李论先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
4、 肖锋，男，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年至
1981 年，任核工业部 311 大队工人；1981 年至 1994 年，历任核工业部 309 大队
技术员、工程师、副厂长；1994 年至 1998 年，历任江阴市中马橡胶有限公司副
总经理、总经理；1998 年加入公司，现任公司董事、副总经理。肖锋先生，直
接持有公司 200,000 股股份，占公司总股本 0.15%。华泰华兰家园 1 号持有公司
368,953 股股份，占公司总股本的 0.27%，肖锋先生持有华泰华兰家园 1 号 16.89%
的份额。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。
5、 马卫国，男，1969 年 9月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。中国
国籍，无境外永久居留权。1995 年 12 月至 1997 年 12 月任招商证券股份有限公
司投资银行部高级经理；1997 年 12月至 2012年 1月任华泰联合证券有限责任公
司副总裁；2012 年 2 月至 2017 年 6 月任深圳同创伟业创业投资有限公司合伙人、
董事总经理；2017 年 7 月至今，任上海亿宸投资管理有限公司创始合伙人、董事长。马卫国先生为公司股东日照宸睿的实际控制人，直接和间接持有日照宸睿11.25%的股份，日照宸睿持有公司 3,884,615 股股份，占公司总股本 2.88%。不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法
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