证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2022—019
华润化学材料科技股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开
第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》，独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年合并报表归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 482,253,603.14 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
416,728,652.91 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2021
年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 41,672,865.29 元，截至 2021 年 12 月
31 日母公司累计未分配利润为 732,782,839.76 元,合并报表未分配利润为1,259,030,449.32 元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的利
润分配方案如下：拟以截止 2021 年 12 月 31 日的公司总股本为 1,479,416,553
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元人民币（含税），共计派发
现金红利人民币 72,491,411.10 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2022 年 4 月 8 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司 2021 年度利润分配的预案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交 2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经认真审核，我们认为，公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们一致同意公司董事会《关于 2021 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2022 年 4 月 8 日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配的预案》，经审议，监事会认为：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司 正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于 2021年度利润分配预案的议案》。
三、董事会关于本次利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划及相关各方做出的承诺，履行了必要的审批程序，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
华润化学材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日
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