联系客服

301090 深市 华润材料


首页 公告 华润材料:第一届董事会第二十三次会议决议公告

华润材料:第一届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2022-02-25

华润材料:第一届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:301090      证券简称:华润材料      公告编号:2022-011

            华润化学材料科技股份有限公司

          第一届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十
三次会议通知于 2022 年 2 月 18 日以书面及电子邮件的方式发出,会议于 2022
年 2 月 24 日下午 15:00 以现场及通讯表决方式在公司五楼会议室召开,本次会
议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中杨士旭、荣健、朱利民和郭宝华等四位董事以通讯方式出席本次会议。董事候选人张量先生、陈向军先生以及董事会秘书、公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈小军先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议:

    (一)审议通过《关于变更公司董事的议案》:

    1、审议通过《关于提名张量先生为非独立董事候选人的议案》;

    经审议,会议同意提名张量先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    表决情况:7 票同意;0 票弃权;0 票反对,本议案获通过。

  2、审议通过《关于提名陈向军先生为非独立董事候选人的议案》;

    经审议,会议同意提名陈向军先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决情况:7 票同意;0 票弃权;0 票反对,本议案获通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

    经审议,会议同意调整公司董事会专门委员会成员,调整后成员名单如下:
    审计委员会:荣健(召集人)、朱利民、陈向军(董事候选人);

    战略委员会:陈小军(召集人)、郭宝华、王军祥、张量(董事候选人);
    提名委员会:郭宝华(召集人)、朱利民、王军祥;

    薪酬与考核委员会:朱利民(召集人)、荣健、张量(董事候选人)

    因上述委员名单涉及两位董事候选人,待公司 2022 年第二次临时股东大会
审议通过选举为公司董事后,其委员职务相应生效。

    以上委员任期均与公司第一届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

    表决情况:7 票同意;0 票弃权;0 票反对,本议案获通过。

    (三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议,同意公司于 2022 年 3 月 14 日下午 15:00 召开 2022 年第二次临时
股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决情况:7 票同意;0 票弃权;0 票反对,本议案获通过。

    三、备查文件

1、《第一届董事会第二十三次会议决议》;
2、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。特此公告!

                                    华润化学材料科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 2 月 24 日

[点击查看PDF原文]