证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2023-121
拓新药业集团股份有限公司
关于变更高级管理人员、拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、高级管理人员、董事离职情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到蔡玉瑛女士、王晶先生的辞职报告。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事、党委书记。王晶先生因为工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。蔡玉瑛女士、王晶先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对蔡玉瑛女士、王晶先生在任职期间对上市公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
蔡玉瑛女士、王晶先生上述职务原定任期至第四届董事会任期届满时止。截至公告披露日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总数的4.19%。离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中有关上市公司董事、离任高级管理人员的相关规定。此外，蔡玉瑛女士不存在应当履行而未履行的承诺事项；王晶先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、聘任高级管理人员、补选董事的情况
公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司董事辞职及选举董事的议案》，同意聘任杨邵华先生（简历附后）为公司总经理，同时选举杨邵华先生为公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
因杨邵华先生的职务调整，不再担任公司副总经理，公司于2023年12月19日召开了第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
拓新药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
附：杨邵华先生简历
1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚新南威尔士大
学材料技术专业研究生学历，助理级工程师。2019 年 11 月至 2022 年 3 月，任
公司行政管理部管理员、设备部技术员、研发中心研究员；2022 年 3 月至 2023
年 4 月，任公司总经理助理；2022 年 8 月 19 日至今，任公司子公司河南省核苷
药物研究院有限公司总经理；2022 年 9 月至 2023 年 7 月在清华大学经济管理学
院中原民营企业家培训计划高端培训班进修学习；2023 年 1 月至今，任公司子公司新乡市核苷产业研究院有限公司董事；2023 年 4 月至今任公司副总经理。
截止本公告日，在公司 2022 年限制性股票激励计划中，杨邵华先生已获授尚未归属股份 1.26 万股，占公司总股本的 0.0100%。系公司实际控制人、董事长杨西宁子女。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人员。
附：李涛先生简历：
1981 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，有
机化学专业，研究生学历，工程师。2005 年 3 月至 2007 年 5 月，公司质量控制
部任质检员；2007 年 5 月至 2008 年 9 月，任公司产品开发部技术员；2008 年 9
月至 2012 年 3 月，任公司产品开发部副部长；2012 年 3 月至 2020 年 5 月，任
公司产品开发部部长，2020 年 5 月至今任公司研发总监。
截止本公告日，李涛先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份 2 万股，占公司总股本的 0.0158%。在公司 2022 年
限制性股票激励计划中，李涛先生已获授尚未归属股份 2.45 万股，占公司总股本的 0.0194%。李涛先生与上市公司、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人员。
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