301089 深市 拓新药业

 证券代码：301089            证券简称：拓新药业          公告编号：2022-074
                新乡拓新药业股份有限公司

      关于对外投资设立子公司河南省拓新医药研究院
                    有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    新乡拓新药业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 8 月 19 日召开
第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司河南省拓新医药研究院有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

    本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

    三 、投资标的的基本情况

    1、公司名称：河南省拓新医药研究院有限公司

    2、公司类型：有限责任公司（企业法人独资有限公司）

    3、注册地址：河南省新乡市高新区科隆大道 515 号


  4、注册资本：6,000 万元人民币

  5、法定代表人：杨邵华

  7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；货物进出口；技术进出口；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  为适应公司未来战略发展需要，同时为响应公司所在地人民政府组建首批市产业研究院的号召，深入贯彻党的十九届六中全会精神，深入实施创新驱动战略，推动科技研发与产业发展深度融合，打造制造业高质量发展新引擎，公司决定对外投资设立子公司。

  2、存在的风险

  随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

  3、对公司的影响

  本次对外投资设立子公司是搭建“产学研用”开放式创新服务平台，整合创新资源，提高公司研发团队的积极性和主观能动性，稳定专业人才队伍建设，进一步激发产业创新活力、增强产业发展动力、提升产业竞争能力。从根本上提升公司的技术水平，积极开展人才培养、科研合作、课题研究，加强应用研究、完善创新链条、聚焦产业发展、强化协同攻关，贯通产学研用、促进成果转化，创
设高效机制、激活内生动力，突出以用为本、集聚双创人才，在关键技术方面实现新的更大突破，助推核苷医药产业体系创新发展，为强化战略科技力量作出积极贡献。

    六、备查文件

  1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

                                            新乡拓新药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8 月 23 日