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戎美股份:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-04-24

戎美股份:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:301088        证券简称:戎美股份        公告编号:2024-008
                    日禾戎美股份有限公司

                关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  日禾戎美股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开了第
二届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、 2023 年度利润分配预案情况

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,母
公司期末可供分配利润为人民币 430,348,609.93 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况,兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,公司董事会拟定《2023 年度利润分配预案》如下:

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.39 元(含税)。截至 2023 年 12
月 31 日,公司总股本 228,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币100,092,000 元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。
二、 利润分配预案的合法性和合规性

  公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及
《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。三、 履行的审议程序及相关意见

  1、独立董事专门会议意见

 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》,认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况和《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展以及全体股东的长远利益。

  2、董事会意见

  公司 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,有利于公司持续经营和健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  公司 2024 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,有利于公司持续经营和健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、 其他说明

  1、在本次利润分配预案披露前,公司严格控制知情人的范围,告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易,对知情人进行了备案登记。


  2、本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件

  1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》;

  2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》;

  3、《日禾戎美股份有限公司 2024 年独立董事第一次专门会议决议》。

  特此公告。

                                          日禾戎美股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
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