证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-069
可孚医疗科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年9月18日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月18日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共104人，代表股份130,961,327股，占公司有表决权股份总数的64.3877%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份120,454,352股，占公司有表决权股份总数的59.2219%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共95人，代表股份10,506,975股，占公司有表决权股份总数的5.1658%。
7. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本
次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以 下议案：
1. 审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 130,927,037 99.9738% 27,050 0.0207% 7,240 0.0055%
中小股东 10,472,685 99.6736% 27,050 0.2574% 7,240 0.0689%
（2）表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 130,921,067 99.9693% 24,860 0.0190% 15,400 0.0118%
中小股东 10,466,715 99.6168% 24,860 0.2366% 15,400 0.1466%
（2）表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 130,918,017 99.9669% 29,570 0.0226% 13,740 0.0105%
中小股东 10,463,665 99.5878% 29,570 0.2814% 13,740 0.1308%
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、张熙子
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2024年第二次临时股东大会决议；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2024年9月18日
