证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-054
可孚医疗科技股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 22 日分别
召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 14 日，公司对拟首次授予的激励对象的
名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并
于 2024 年 3 月 16 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年 3 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
4、2024 年 3 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查，律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5、2024 年 7 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
二、本次限制性股票激励计划相关事项的调整情况
（一）调整事由
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份
5,540,531 股后的 203,697,719 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元
（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为 1.1682245 元/股（含税）。公司 2023
年年度权益分派已于 2024 年 6 月 12 日实施完毕。
（二）调整方法
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：本激励计划
草案公告日至第二类限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
授予价格的调整方法如下：
1、派息：P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价
格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
2、根据上述调整方案，公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的授予
价格调整如下：
类别 调整前价格（元/股） 调整后价格（元/股）
首次及预留授予价格 16.60 15.43
本次调整属于股东大会授权董事会范围内的事项，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项调整
符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
1、截至本法律意见书出具之日，公司就本次调整已取得必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划》（草案）的规定。
2、本次调整内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司调整 2021 年限制
性股票激励计划以及 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 22 日
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