证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2021-038
可孚医疗科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司发展战略，为了进一步完善公司业务布局，提升公司竞争力，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司深圳可孚生物科技
有限公司（以下简称“深圳可孚”），于 2021 年 12 月 28 日取得深圳市市场监
督管理局下发的营业执照。
2、根据《可孚医疗科技股份有限公司章程》《对外投资管理办法》《总裁工作细则》等有关规定，本项投资在公司总裁审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、名称：深圳可孚生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5H64AH8T
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：2000 万元人民币
5、法定代表人：魏先军
6、成立日期：2021 年 12 月 28 日
7、住所：深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 B 栋
B201
8、经营范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；
实验分析仪器制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：可孚医疗科技股份有限公司持股 100%
10、出资方式：货币
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司投资设立深圳可孚主要是利用深圳完善的产业链资源优势、人才优势开展连续血糖监测系统等产品的创新研发和生产，以及利用粤港澳大湾区的区位优势、政策优势、资源优势开展国际贸易业务。
2、对公司的影响
设立深圳可孚有利于完善公司产业布局，加强核心生产配套并有效降低成本，夯实高科技产品自主研发基础，完善核心技术相关的供应链配套，吸纳沿海地区优秀人才，从而提升公司研发能力、生产能力和外贸业务能力，推动公司高质量发展。本次投资对公司长远发展具有积极意义，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、可能存在的风险
公司连续血糖监测系统尚处在研发阶段，后续将启动产品注册的相关工作，其进度存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况履行信息披露义务，请投资者注意风险。
四、备查文件
1、《深圳可孚生物科技有限公司营业执照》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
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