301086 深市 鸿富瀚

证券代码：301086          证券简称：鸿富瀚        公告编号：2022-024
          深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

  根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为规范运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际经营情况和发展需要，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容对照如下：

            修订前                            修订后

    第六十四条  代理投票授权委托      第六十四条  代理投票授权委托
书由委托人授权他人签署的，授权签署 书由委托人授权他人签署的，应当向公的授权书或者其他授权文件应当经过  司提供授权签署的授权书及其他授权公证。经公证的授权书或者其他授权文 文件的原件。授权书或者其他授权文件件，和投票代理委托书均需备置于公司 和投票代理委托书原件均需备置于公住所或者召集会议的通知中指定的其  司住所或者召集会议的通知中指定的他地方。委托人为法人的，由其法定代 其他地方。委托人为法人的，由其法定表人或者董事会、其他决策机构决议授 代表人或者董事会、其他决策机构决议权的人作为代表出席公司的股东大会。 授权的人作为代表出席公司的股东大
                                  会。

    第七十八条  下列事项由股东大      第七十八条  下列事项由股东大
会以特别决议通过：                会以特别决议通过：

  （一）公司增加或减少注册资本；    （一）公司增加或减少注册资本；

  （二）公司的分立、合并、解散和    （二）公司的分立、合并、解散和
清算；                            清算；

  （三）本章程的修改；              （三）修改公司章程及其附件（包
  （四）公司在一年内购买、出售重 括股东大会议事规则、董事会议事规则大资产或者担保金额超过公司最近一  及监事会议事规则）；

期经审计总资产30%的；                  （四）公司在连续12个月内购买、
  （五）股权激励计划；          出售重大资产或者担保金额超过公司
  （六）本章程第四十条第一款第  最近一期经审计总资产 30%的；

（五）项所述的担保事项；              （五）股权激励计划；

  （七）法律、行政法规或本章程规    （六）本章程第四十条第一款第
定的，以及股东大会以普通决议认定会 （五）项所述的担保事项；
对公司产生重大影响的、需要以特别决    （七）分拆所属子公司上市；

议通过的其他事项。                    （八）发行股票、可转换公司债券、
                                  优先股以及中国证监会认可的其他证
                                  券品种；

                                      （九）回购股份用于减少注册资
                                  本；

                                      （十）重大资产重组；

                                      （十一）市公司股东大会决议主动
                                  撤回其股票在深圳证券交易所上市交
                                  易、并决定不再在交易所交易或者转而
                                  申请在其他交易场所交易或转让；

                                      （十二）股东大会以普通决议认定
                                  会对公司产生重大影响、需要以特别决
                                  议通过的其他事项；

                                      （十三）法律、行政法规或本章程
                                  规定的，以及股东大会以普通决议认定
                                  会对公司产生重大影响的、需要以特别
                                  决议通过的其他事项。


                                      前款第七项、第十一项所述提案，
                                  除应当经出席股东大会的股东所持表
                                  决权的三分之二以上通过外，还应当经
                                  出席会议的除上市公司董事、监事、高
                                  级管理人员和单独或者合计持有上市
                                  公5%以上股份的股东以外的其他股东
                                  所持表决权的三分之二以上通过。

    第七十九条  股东（包括股东代理    第七十九条  股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决  行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                              权。

  股东大会审议影响中小投资者利      股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                          开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决      公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。              有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和符合相关    公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投  以上有表决权股份的股东或者依照法票权。征集股东投票权应当向被征集人 律法规设立的投资者保护机构， 可以充分披露具体投票意向等信息。禁止以 作为征集人，自行或者委托证券公司、有偿或者变相有偿的方式征集股东投  证券服务机构，公开请求股东委托其代票权。公司不得对征集投票权提出最低 为出席股东大会，并代为行使提案权、
持股比例限制。                    表决权等股东权利， 但不得以有偿或
                                  者变相有偿方式公开征集股东权利。
                                      征集人应当依规披露征集公告和
                                  相关征集文件，并按规定披露征集进展
                                  情况和结果，公司应当予以配合。征集

                              人持有公司股票的，应当承诺在审议征
                              集议案的股东大会决议公告前不转让
                              所持股份。

                                  征集人可以采用电子化方式公开
                              征集股东权利，为股东进行委托提供便
                              利，上市公司应当予以配合。公司不得
                              对征集投票权提出最低持股比例限制。
                                  征集人仅对股东大会部分提案提
                              出投票意见的，应当同时征求股东对于
                              其他提案的投票意见，并按其意见代为
                              表决。

新增                              第一百〇五条  董事、监事和高级
                              管理人员在任职期间出现第九十五条
                              情形的，相关董事、监事和高级管理人
                              员应当立即停止履职并由公司按相应
                              规定解除其职务；出现其他法律法规、
                              交易所规定的不得担任董事、监事和高
                              级管理人员情形的，相关董事、监事和
                              高级管理人员应当在该事实发生之日
                              起一个月内离职。

                                  相关董事、监事应被解除职务但仍
                              未解除，参加董事、监事会会议并投票
                              的，其投票结果无效。

                                  公司半数以上董事、监事和高级管
                              理人员在任职期间出现应当离职情形
                              的，经公司申请并经交易所同意，相关
                              董事、监事和高级管理人员离职期限可
                              以适当延长，但延长时间最长不得超过
                              三个月。


                                      在离职生效之前，相关董事、监事
                                  和高级管理人员仍应当按照法律法规、
                                  规定和公司章程的规定继续履行职责，
                                  确保公司的正常运作。

  《公司章程》作上述修改后，对应新增条款，后续章节序号相应顺延，文中引用条款序