证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-030
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长徐江先生；
3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室；
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月
9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024
年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 53,826,341 股，占公司有表决
权股份总数的 62.4945％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 53,813,689 股，占公司有表决
权股份总数的 62.4798％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 12,652 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0147％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 12,752 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0148％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 12,652 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0147％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐机构相关人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 53,813,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,813,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
公司独立董事就 2023 年度工作情况向股东大会作了述职报告。
3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,813,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 53,813,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 53,813,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 53,813,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0231％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7、逐项审议通过《关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
7.01 审议通过董事徐江先生 2024 年度薪酬
本议案关联股东为徐江先生、天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）及天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）。徐江先生持有表决权股份数量为 32,596,478 股，天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 9,518,698 股，天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）持有表决权股份数量为 1,658,671 股，上述关联股东所持有表决权股份数量共为43,773,847 股已回避表决。
表决结果：同意 10,039,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8741％；
反对 12,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1259％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7842 ％；反对 12,652 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7.02 审议通过董事古桂林先生 2024 年度薪酬
本议案关联股东为古桂林先生，其所持有表决权股份数量为 2,252,110 股将回避表决。
表决结果：同意 51,561,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；
反对 12,452 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3526 ％；反对 12,452 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7.03 审议通过董事王丰先生 2024 年度薪酬
本议案关联股东为王丰先生，其所持有表决权股份数量为 1,223,041 股将回避表决。
表决结果：同意 52,590,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9759％；
反对 12,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7842 ％；反对 12,652 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
7.04 审议通过董事李武先生 2024 年度薪酬
本议案关联股东为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙），其所持有表决权股份数量为 416,394 股将回避表决。
表决结果：同意 53,397,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
反对 12,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东表决结果为：同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7842 ％；反对 12,652 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2158％；弃权 0 股（其中，因未投票
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