证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-027
债券代码：123181 债券简称：亚康转债
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
20 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配案基本情况
经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认， 2022
年度公司合并净利润为 80,531,469.10 元，按母公司可供分配利润的 10%提取法定公积金6,766,855.94元后，本年度可供股东分配的利润为73,764,613.16元。加上年初累计未分配利润 233,647,550.69 元，减去年中经股东大会批准分配利润 100,000,000.00 元后，本年度累计可供分配的利润为 207,412,163.85 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为
67,267,589.81 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案如下：
公司以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元
（含税），共计派发现金股利 1000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在 2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照
现金分红总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会一致认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。此事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司 2022 年度的利润分配预案由公司董事会根据
当年会计年度公司当年经营发展的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出的分红方案，综合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在损害全体股东利益的情形。上述方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们一致同意董事会提出的 2022年度利润分配预案，并同意提交该预案至公司 2022 年年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会一致同意本次利润分配预案，并同
意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次公司利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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