证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2022-018
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十六次会议于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中董事刘航、薛莲、方芳以通讯方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1. 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
公司董事长徐江就 2021 年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2021 年公
司整体发展经营情况，并就 2022 年董事会发展提出新的规划和目标。
公司独立董事薛莲、刘航、方芳、张宏亮分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告（方芳）》、《2021 年度独立董事述职报告（刘航）》、《2021 年度独立董事述职报告（薛莲）》及《2021 年度独立董事述职报告（张宏亮）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理古桂林对公司 2021 年度整体经营情况进行回顾总结，并根据公司实际经营情况对 2022 年发展经营做出了全面规划。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3. 审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
全体与会董事认真审议了公司《2021 年年度报告》及其摘要，认为公司《2021年年度报告》真实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2022]第 1-03892 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，公司财务部门编写了《2021 年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
经与会董事审议，认为截至 2021 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建
立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6. 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；
经与会董事审议，公司 2021 年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，国信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7. 审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告>的议
案》；
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告>》（大信专审字[2022]第 1-03104 号）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，董事会提议公司 2021 年度利润分配预案如下：
公司以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.50
元（含税），共计派发现金股利 10,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
若在 2021 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
公司 2021 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关制度规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，具有合法性、合规性、合理性。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9. 逐项审议通过《关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案》；
2022 年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。
9.1 董事徐江先生 2022 年薪酬
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事徐江予以回避表
决）
9.2 董事古桂林先生 2022 年薪酬
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事古桂林予以回避
9.3 董事王丰先生 2022 年薪酬
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事王丰予以回避表
决）
9.4 董事 Zheng Wan 先生 2022 年薪酬
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（董事 Zheng Wan 予以
回避表决）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2022 年度独立董事津贴的议案》；
根据公司经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平拟定 2022 年度公司聘请的独立董事津贴为税前人民币 5 万元/年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事薛莲、刘航、方芳对本议案予以回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；
2022 年度公司高级管理人员薪酬，将按照高级管理人员在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
关联董事古桂林、王丰、Zheng Wan 予以回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于大信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13. 审议通过《关于公司及其全资子公司 2022 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度并接受关联方担保的议案》；
根据公司 2022 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司及子公司拟向其合作银行等金融机构申请合计不超过 11 亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 3 亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过 8 亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保。
融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人徐江先生的担保、公司固定资产抵押担保及公司应收账款质押担保等。
在前述授信总额限度内，具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议约定的授信数额、期限为准；相关担保事项尚未签署协议，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保免于支付担保费用，公司及控股子公司可根据实际经营情况在有效期内、担保
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