301082 深市 久盛电气

证券代码：301082        证券简称：久盛电气        公告编号：2023-004
                  久盛电气股份有限公司

              第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2023 年 3 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议
通知于 2023 年 2 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会
监事 3 人。会议由监事会主席汤春辉主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

  1、久盛电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

  特此公告

                                          久盛电气股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 2 日