证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2021-009
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，定于 2021 年 11月 22 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2021 年 11 月 22 日上午
09:15—09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2021 年
11 月 22 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 16 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号，浙江严牌过滤技术股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案为：
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
以上议案已经公司2021年11月4日召开的第三届董事会第九次会议审议通过,详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上相关公告。
议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例如下表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
2、登记要求：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、登记地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号严牌股份董事会办公室
5、联系方式
（1）联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号严牌股份董事会办公室
（2）联系人：余卫国
（3）电话：0576-89352081
（4）传真：0576-83938200
（5）邮编：317200
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转
融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知（附件 1）。
六、其他注意事项
1、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
2、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《股东大会授权委托书》
附件 3：股东大会参会登记表
特此公告！
浙江严牌过滤技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 5 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351081
2、投票简称：“严牌投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 √
记的议案》
（2）意见表决
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人出席浙江严牌过滤技术股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使全部/部分议案的表决权。如果本单位/本人没有具体指示，代理人可/不可按自己的意思表决。
委托股东姓名/名称：____________________________________________
委托股东持股数：_________________万股
委托人股东账号：_________________
受托人姓名：________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束。
股东对列入 2021 年第二次临时股东大会议程的每一审议事项的指示
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累计投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
股东对审议事项的指示应符合以下要求：持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”；持反对意见的，在“反对”栏中打“√”；持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。
股东签字/盖章：________________
委托日期： 年 月 日
附件 3：
浙江严牌过滤技
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