301080 深市 百普赛斯

 证券代码：301080        证券简称：百普赛斯      公告编号：2023-026
          北京百普赛斯生物科技股份有限公司

          第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2023 年 7 月 17 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路
8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2023 年 7 月 12 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3
人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，李杨女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席李杨女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会的监事一致同意通过如下决议：

    1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司监事会将进行换届选举。公司控股股东陈宜顶先生提名屈文婷女士、于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过当选后，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

    1.1 审议通过《提名屈文婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    1.2 审议通过《提名于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    具体内容及相关人员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  第一届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                              北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                    2023 年 7 月 17 日