北京百普赛斯生物科技股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员
第十一条 本章程所称其他高级管理 是指公司总经理和其他高级管理人 人员是指公司的副总经理、董事会秘 员；本章程所称其他高级管理人员是
书、财务负责人。 指除公司总经理以外的公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人。
第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力机 (一)决定公司的经营方针和投资计
构，依法行使下列职权： 划；……
(一)决定公司的经营方针和投资计 (十三) 审议公司在一年内购买、出售
划；…… 重大资产超过公司最近一期经审计合
(十三) 审议批准公司在一年内购买、 并报表总资产 30%的事项；
出售重大资产超过公司最近一期经审 (十四)审议批准变更募集资金用途事
计合并报表总资产 30%的事项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十五) 审议股权激励计划和员工持
项； 股计划；
(十五) 审议批准股权激励计划； (十六) 审议批准法律、行政法规、部
(十六) 审议批准法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。
决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第五十二条 监事会或股东决定自行 第五十二条 监事会或股东决定自行 召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会， 同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地证券交易所备案。 构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议作出前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股
召集股东应在发出股东大会通知及股 东大会决议公告时，向公司所在地证东大会决议公告时，向公司所在地中 券交易所提交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交
有关证明材料。
第五十八条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
(一)会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限；…… 限；……
股东大会釆用网络或其他方式的，应 股东大会釆用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或 当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 间为现场股东大会召开当日上午日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 9:15，其结束时间为现场股东大会结会召开当日上午 9:30，其结束时间不 束当日下午 3:00。
得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应
股权登记日与会议日期之间的间隔应 当不少于二个工作日且不多于七个工当不多于七个工作日。股权登记日一 作日。股权登记日一旦确认，不得变
旦确认，不得变更。 更。
第八十条 ……
公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
第八十条 …… 股东买入公司有表决权的股份违反
公司持有的本公司股份没有表决权， 《证券法》第六十三条第一款、第二款且该部分股份不计入出席股东大会有 规定的，该超过规定比例部分的股份
表决权的股份总数。 在买入后的三十六个月内不得行使表
公司董事会、独立董事和符合相关规 决权，且不计入出席股东大会有表决定条件的股东可以公开征集股东投票 权的股份总数。
权。征集股东投票权应当向被征集人 公司董事会、独立董事、持有百分之一充分披露具体投票意向等信息。禁止 以上有表决权股份的股东或者依照法以有偿或者变相有偿的方式征集股东 律、行政法规或者中国证监会的规定投票权。公司不得对征集投票权提出 设立的投资者保护机构可以公开征集
最低持股比例限制。 股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第八十二条 公司应当在保证股东大会
合法、有效的前提下，通过各种方式和
途径，优先提供网络形式的投票平台 删除该条款
等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
第八十九条 股东大会对提案进行表决 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系 和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。…… 监票。……
第一百〇二条 董事辞职生效或者任 第一百〇二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手 期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务， 续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在董事 在任期结束后并不当然解除，在董事辞职生效或者任期届满后的两年内仍 辞职生效或者任期届满后的两年内仍然有效，其对公司商业秘密的义务在 然有效，其对公司商业秘密的保密义其任职结束后仍然有效，直至该秘密 务在其任职结束后仍然有效，直至该成为公共信息。其他义务的持续期间 秘密成为公共信息。其他义务的持续应当根据公平的原则决定，视事件发 期间应当根据公平的原则决定，视事生与离任之间的长短，以及与公司的 件发生与离任之间的长短，以及与公关系在何种情况和条件下结束而 司的关系在何种情况和条件下结束而
定。…… 定。……
第一百〇八条 董事会由 7 名董事组 第一百〇七条 董事会由 5-11 名董事
成，其中 3 名独立董事。 组成，其中独立董事人数应当不少于
董事人数的 1/3。
第一百〇九条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； …… 告工作；……
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 司对外投资、收购出售资产、对外担保押、对外担保事项、委托理财、关联交 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
易、等事项； 等事项；
…… ……
第一百一十二条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、对外担保事对外担保事项、委托理财、关联交易的 项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重 权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 人员进行评审，并报股东大会批准。
第一百三十四条 在公司控股股东、 第一百三十三条 在公司控股股东、
实际控制人单位担任除董事、监事以 实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公 外其他行政职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不
由控股股东代发薪水。
第一百四十二条 公司高级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全
新增条款 体股东的最大利益。公司高级管理人
员因未能忠实履行职务或违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十七条 监事应当保证公 第一百四十七条 监事应当保证公
司披露的信息真实、准确、完整。 司披露的信息真实、准确、完整，并对
定期报告签署书面确认意见。
第一百七十八条 公司指定深圳证
第一百七十八条 公司指定《中国证 券交易所的网站和符合国务院证券监 券报》……和其他需要披露信息的媒 督管理机构规定条件的媒体为刊登公
体。 司公告和其他需要披露信息的媒体，
同时将依法披露的信息置备于公司住
所、证券交易场所，供社会公众
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