301080 深市 百普赛斯

 证券代码：301080      证券简称：百普赛斯      公告编号：2022-047
          北京百普赛斯生物科技股份有限公司

          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日（星期五）下午 14:30

  2、网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 1 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 1 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

  3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会议室

  4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生

  7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计 12 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 12 名，代表股份数为 35,735,243 股，占公司有表决权股份总数的 44.6691%。

  （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，代表股份数为 35,401,369 股，占公司有表决权股份总数的 44.2517%。

  （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表股份数为333,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.4173%。

  2、中小投资者出席的总体情况

  通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 7 名，代表股份数376,174 股，占公司有表决权股份总数比例为 0.4702%。其中：通过现场投票的
股东 1 名，代表股份数为 42,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0529%。通
过网络投票的股东 6 名，代表股份数为 333,874 股，占公司有表决权股份总数的0.4173%。

  公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    审议通过《关于免去外部董事王学刚先生董事职务的议案》

  同意 35,735,143 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
  其中，中小投资者表决情况为同意 376,074 股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9734%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0266%。

    四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

  2、见证律师：黄雅程、杜颖


  3、结论性意见：

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

  2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 1 日