证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2022-013
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议于 2022 年4 月 13 日下午14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北
路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料
于 2022 年 4 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为王学刚先生、
秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
参会的董事一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度主要工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会工作报告的具体内容详见《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论
与分析”、第四节“公司治理”。
公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《独立
董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021 年度述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。《2021 年度财务决算报告》具体内容详见《2021年年度报告》第十节“财务报告”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
公司 2021 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展
及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。审计机构就本议案出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
结合公司所处行业、自身经营特点、所处的发展阶段和面临的风险因素，董事会认为公司已建立较为完善的法人治理结构，符合公司现阶段的实际情况，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；公司已制定了较为健全的内部控制制度，并得到了较好的贯彻执行。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了核查意见。审计机构就本议案出具了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制公司《2021 年年度报告全文》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年
度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议
案》
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,7 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，为保障公司审计工作的连续性，继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任李鹏君先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具 体 内 容 及 相 关 人 员 的 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会提请于 2022 年 5 月 6 日下午 14:30 召开公司 2021 年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议的独立意见；
4、保荐机构的核查意见；
5、鉴证报告。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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