证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-017
邵阳维克液压股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开
第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关
条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：
修订前 修订后
第一百零一条 …… 第一百零一条 ……
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理、其他高级管理人员或兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 公司职工代表兼任，但兼任总经理或者其员职务的董事以及由职工代表担任的董 他高级管理人员职务的董事以及由职工代事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 表担任的董事，总计不得超过公司董事总
数的 1/2。若公司董事会设置职工代表董
事，则职工代表由公司职工通过职工代表
大会民主选举产生后，直接进入董事会。
第一百六十七条 公司股东大会对利润分 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 配方案作出决议后，或公司董事会根据年大会召开后 2 个月内完成股利（或股份） 度股东大会审议通过的下一年中期分红条
的派发事项。 件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内
完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十九条 公司利润分配政策如 第一百六十九条 公司利润分配政策如
下：（一）利润分配的形式：公司的股利 下：
分配的形式主要包括现金、股票以及现金 （一）利润分配的形式：公司的股利分配与股票相结合三种。具备现金分红条件 的形式主要包括现金、股票以及现金与股的，应当采用现金分红进行利润分配。采 票相结合三种。具备现金分红条件的，应用股票股利进行利润分配的，应当具有公 当采用现金分红进行利润分配。采用股票司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 股利进行利润分配的，应当具有公司成长
因素。 性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司现金分红的具体条件和比例： （二）公司现金分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策， 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏 即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可 损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红； 分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不 范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。 少于当年度实现的可分配利润的 10%。现如公司出现以下重大投资计划或重大现金 金分红在本次利润分配中所占比例为现金支出情形时，可以不实施现金分红：A、 股利除以现金股利与股票股利之和。其公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 中，现金股利政策目标为：不固定的股利产或购买设备累计支出达到或超过公司最 分配模式。当公司最近一年审计报告为非
近一期经审计净资产的 10%，且超过 无保留意见或带与持续经营相关的重大不
3,000 万元；B、公司未来十二个月内拟 确定性段落的无保留意见或资产负债率高对外投资、收购资产或购买设备累计支出 于 80%的，可以不进行利润分配。
达到或超过公司最近一期经审计总资产的 如公司出现以下重大投资计划或重大现金
10%。 支出情形时，可以不实施现金分红：
（三）利润分配期间间隔：在满足利润分 A、公司未来十二个月内拟对外投资、收配条件前提下，原则上公司每年进行一次 购资产或购买设备累计支出达到或超过公
利润分配，主要以现金分红为主。 司最近一期经审计净资产的 10%，且超过
（四）公司董事会应当综合考虑公司所处 3,000 万元；
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 B、公司未来十二个月内拟对外投资、收利水平以及是否有重大资金支出安排等因 购资产或购买设备累计支出达到或超过公
素，区分下列情形，并按照公司章程规定 司最近一期经审计总资产的 10%。
的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金 事会就不进行现金分红的具体原因、公司支出安排的，进行利润分配时，现金分红 留存收益的确切用途及预计投资收益等事在本次利润分配中所占比例最低应达到 项进行专项说明，提交股东大会审议，并
80%； 在公司指定媒体上予以披露。
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金 （三）利润分配期间间隔：在满足利润分支出安排的，进行利润分配时，现金分红 配条件前提下，原则上公司每年进行一次在本次利润分配中所占比例最低应达到 利润分配，主要以现金分红为主。
40%； （四）公司董事会应当综合考虑公司所处
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈支出安排的，进行利润分配时，现金分红 利水平以及是否有重大资金支出安排等因在本次利润分配中所占比例最低应达到 素，区分下列情形，并按照公司章程规定
20%； 的程序，提出差异化的现金分红政策：
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的，可以按照前项规定处理。
(五) 发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公
司股票价格与公司股本规模不匹配、发放
股票股利有利于公司全体股东整体利益
时，可以在满足上述现金分红的条件下，
发放股票股利。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，且作为特别决议议案，需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时，董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层办理上述工商备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司董事会
二〇二四年四月三日
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