301079 深市 邵阳液压

证券代码：301079        证券简称：邵阳液压        公告编号：2022-026
            邵阳维克液压股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 5 月 5 日（星期四）11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的
通知已于 2022 年 5 月 3 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议经
全体监事推举由赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、会议审议情况

  会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

    （一）审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事赵铁军先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

  具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                        邵阳维克液压股份有限公司
                                                    监事会

                                              二〇二二年五月六日