证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2022-002
邵阳维克液压股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 7 日（星期四）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知已于 2022 年 3 月 27 日通过书面或电子邮件方式送达全体
董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2021 年年度报告》及其摘要后，一致认为：
公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》编制和审核的程序符合相关法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
公司董事会根据 2021 年的工作情况，编写了《邵阳维克液压股份有限公司
2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年董事会的主要工作内容进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标。
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会听取了总经理岳海先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认
为 2021 年度公司管理层有效地执行了董事会及股东大会的各项决议，该报告真实、准确地反映了管理层 2021 年度主要工作及取得的经营成果。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（四）审议并通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
公司 2021 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见审计报告。公司 2021 年度，实现营业收入 375,282,469.25元，同比上升 11.08%；利润总额 57,961,436.02 元，同比下降 8.49%；净利润50,928,114.74 元，同比下降 7.71%。经审议，公司董事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。全体董事一致同意公司《2021 年度财务决算报告》的内容。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
董事会认为，公司基于当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，本着回报股东与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会同意公司 2021 年度利润分配预案为：
以 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 83,893,334 股为基数，每 10 股派送现金
红利 1.00 元（含税），2021 年度现金红利共计人民币 8,389,333.40 元，本次利润
分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
公司独立董事和监事会分别对此事项发表了同意的独立意见和审核意见。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议并通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于邵阳维克液压股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邵阳维克液压股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（七）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构，聘期一年，同时根据审计范围和审计工作量等因素与审计机构协商确定 2022 年度审计费用为 50 万元。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合公司经营管理实际需要，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，并得到有效执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（九）审议并通过《关于制定 2022 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方
案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司 2022 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方案予以确认。综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定如下津贴和薪酬方案：
在公司担任具体工作岗位的董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利；未在公司担任具体工作岗位的董事领取固定津贴，不再领取其它报酬；高级管理人员按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应薪酬福利。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于制定 2022 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，董事会认为：根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，结合2021年日常关联交易情况及其公司发展的实际需求，现对2022年度日常关联交易情况进行预计，其涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于邵阳维克液压股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋超平回避表决，审
议通过。
（十一）审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币叁亿元的综合授信额度，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务，并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述综合授信额度，融资利率、种类、期限以实际签订的融资合同为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，授信额
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