301079 深市 邵阳液压

证券代码：301079        证券简称：邵阳液压        公告编号：2022-013
            邵阳维克液压股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2022
年 5 月 15 日届满，现根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司于 2022 年 4 月 7 日
召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表候选人的议案》。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名：公司监事会提名赵铁军先生、唐健飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届监事，与由公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年，监事任期届满，连选可以连任。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

    公司第四届监事会监事刘胜刚先生于公司第五届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务，公司监事会对刘胜刚先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

                                邵阳维克液压股份有限公司监董事会
                                              二〇二二年四月九日
附件：第五届监事会非职工代表候选人简历

  赵铁军先生：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈
尔滨工业大学流体传动与控制专业，大学本科学历，高级工程师，GB/T17491-2011等国家标准起草人之一。1988 年 7 月加入邵阳液压有限责任公司件厂，1988 年
7 月至 2004 年 4 月，先后担任邵阳液压有限责任公司件厂车间技术员、新产品
开发部部长、副总经理（分管技术）等职务，2004 年 4 月至 2005 年 9 月，担任
公司副总经理（分管技术），2005 年 9 月至 2012 年 2 月，担任温州海特克液压
有限公司柱塞泵开发项目经理、副总经理兼技术部部长等职务，2012 年 12 月至
2016 年 1 月，担任公司元件事业部经理、总工程师。2016 年 1 月至今担任公司
副总经理。

  截至本公告之日，赵铁军先生直接持有本公司股票 300,000 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

  唐健飞先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
工程师。1988 年 8 月至 1990 年 10 月，担任邵阳液压有限责任公司件厂阀车间
技术施工员，1990 年 10 月至 2004 年 10 月，担任邵阳液压有限责任公司件厂技
术中心工装设计员，2004 年 10 月至 2010 年 1 月，担任公司技术中心工艺工装
设计员，主要负责产品 CY 泵及阀的工装设计工作并设计了大量复杂工装。2010
年 1 月至今担任公司工艺工装设计员，2017 年 9 月至今担任公司监事。

  截至本公告之日，唐健飞先生直接持有本公司股票 33,000 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。