证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2022-003
邵阳维克液压股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2022 年 4 月 7 日（星期四）11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的
通知已于 2022 年 3 月 27 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
公司监事会主席刘胜刚先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-001）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据 2021 年的工作情况，编写了《2021 年度监事会工作报告》。
2021 年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司财务部门编制的《2021 年财务决算报告》，全面、
真实、准确的反映了公司 2021 年度经营业绩及财务情况，其编制过程符合法律法规的相关规定，内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2021年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以公司股本总数 83,893,334 股为基数，每
10 股派送现金红利 1.00 元（含税），2021 年度现金红利共计人民币 8,389,333.40
元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
经审核，监事会认为，公司基于当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景制定的 2021 年度利润分配预案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，有利于公司持续经营和健
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司根据相关规定出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司 2021 年度内部控制的实际情况，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（六）审议并通过《关于制定 2022 年度监事津贴和薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2022 年度监事津贴和薪酬方案：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，同时领取监事津贴。
监事会认为：公司 2022 年度监事津贴和薪酬方案符合公司发展的现实情况，
有利于公司的长远发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于制定 2022 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。
全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。公司 2022 年度日常关联交易预计合理、定价公允，不存在损
害公司和股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（八）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会提名赵铁军先生、唐健飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
1、同意赵铁军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、同意唐健飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会，采用累积投票制分别对非职工
代表监事候选人进行逐项表决。
（九）审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司的自身实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应的修订。
修订后的议事规则详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股
东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议并通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司 2021年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（十一）审议并通过《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经审议，监事会认为公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司就该事项履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
邵阳维克液压股份有限公司
监事会
二〇二二年四月九日
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