证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-48
杭 州星华反光材料股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 19 日（星期五）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 拟变更公司名称、证券简称及经营范围的情况
根据公司经营及业务发展需要，为全面、准确地反映公司未来战略规划需要，公司拟对公司名称（中文）、公司名称（英文）、证券简称、经营范围进行变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2022-047）。
二、 修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司的治理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，经研究决定，公司拟
结合公司日常经营、业务发展等需要，对《公司章程》相关条款作相应修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体修订如下：
修订前 修订后
第四条 公司名称：杭州星华反光材料股份 第四条 公司名称：浙江星华新材料集团股
有限公司 份有限公司
英 文 名 称 ： HANGZHOU CHINASTARS 英 文 名 称 ： Zhejiang Chinastars New
REFLECTIVE MATERIAL CO.,LTD Materials Group Co., Ltd.
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人（本公司称“财务总监”）。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：生 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：一 产：反光材料（化纤布反光材料、PET 薄膜 般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造； 反光材料）、热塑性聚氨酯弹性体、光、磁 新型膜材料销售；专用化学产品制造（不含 记录媒体、服装、反光服装辅料、反光袋、 危险化学品）；专用化学产品销售（不含危 反光绳。批发、零售：反光雨衣，反光雨披， 险化学品）；合成材料制造（不含危险化学 反光伞；销售本公司生产的产品；货物进出 品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材 口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、 料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子 行政法规限制的项目在取得许可后方可经 专用材料研发；电子专用材料制造；电子专 营）。（以公司登记机关核定的经营范围为 用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素
准。） 制品制造；石墨及碳素制品销售；服装辅料
制造；服装辅料销售；合成纤维销售；针纺
织品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品
销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动
保护用品销售；功能玻璃和新型光学材料销
售；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；
合同能源管理；货物进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
第三十条 …… 第三十条 ……
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东 权为了公司的利益以自己的名义直接向人 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
民法院提起诉讼。 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 司的利益以自己的名义直接向人民法院提
有责任的董事依法承担连带责任。 起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第三十一条 公司根据《中国共产党章程》规 第三十一条 公司根据《中国共产党章程》规 定和上级党委的要求，设立中国共产党杭州 定和上级党委的要求，设立中国共产党浙江 星华反光材料股份有限公司党组织（以下简 星华新材料集团股份有限公司党组织（以下
称“党组织”）。 简称“党组织”）。
第三十二条 公司党组织的书记、委员的职 第三十二条 符合条件的党组织成员可以通数按上级党组织的批复设置，并按照《中国 过法定程序进入董事会、监事会、高级管理共产党章程》等有关规定选举或任命产生。 层，董事会、监事会、高级管理层成员中符符合条件的党组织成员可以通过法定程序 合条件的党员可以依照有关规定和程序进进入董事会、监事会、高级管理层，董事会、 入党组织。
监事会、高级管理层成员中符合条件的党员
可以依照有关规定和程序进入党组织。同
时，根据上级党委的批复，按规定设立纪委。
第三十五条 公司党组织根据《中国共产党 第三十五条 公司党组织根据《中国共产党
章程》等党内法规履行以下职责： 章程》等党内法规履行以下职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的 （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决 贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署； 策，以及上级党组织有关重要工作部署；（二）加强对选人用人工作的领导和把关， （二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经管标准、管程序、管考察、管推荐、管监督， 营管理事项和涉及职工切身利益的重大问坚持党管干部原则与董事会依法选择经营 题，并提出意见建议。支持股东大会、董事管理者以及经营管理者依法行使用人权相 会、监事会、高级管理层依法履职；支持职
结合； 工代表大会开展工作；
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经 （三）承担全面从严治党主体责任。领导公营管理事项和涉及职工切身利益的重大问 司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、题，并提出意见建议。支持股东大会、董事 企业文化建设和工会、共青团等群团工作；会、监事会、高级管理层依法履职；支持职 （四）加强公司基层党组织和党员队伍建
工代表大会开展工作； 设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公 锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、 司改革发展；
企业文化建设和工会、共青团等群团工作。 （五）党委职责范围内其他有关的重要事领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督 项。
责任；
（五）加强公司基层党组织和党员队伍建
设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先
锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公
司改革发展；
（六）党委职责范围内其他有关的重要事
项。
第四十五条 公司的控股股东、实际控制人 第四十五条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
公司控股股东及实际控制人对公司和公司 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得严格依法行使出资人的权利，控股股东不得 利用利润分配、资产重组、对外投资、资金利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 占用、借款担保等方式损害公司和社会公众占用、借款担保等方式损害公司和社会公众 股股东的合法权益，不得利用其控制地位损股股东的合法权益，不得利用其控制地位损 害公司和社会公众股股东的利益。违反前述
害公司和社会公众股股东的利益。违反前述 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。
任。 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公
公司董事会建立对控股股东所持有的公司 司资产安全的法定义务。公司董事、高级管股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股 理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及东侵占公司资产的，立即申请对控股股东所 其附属企业侵占公司资产的，公司董事会视持股份进行司法冻结。凡不能对所侵占公司 情节轻重对直接负责人给予处分，对负有严资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批 重责任的董事，提请股东大会予以罢免。准的其他方式进行清偿的，通过变现控股股
东所持股份偿还侵占资产。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责
任人，财务总监、董事会秘书协助董事长做
好“占用即冻结”工作。
具体按以下规定执行：
（一）财务总监在发现控股股东侵占公司
资产当天，应以书面形式报告董事长；若董
事长为实际控制人的，财务总监应在发现控
股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事
会秘书，同时抄送董事长；
（二）董事长或董事会秘书应当在收到财务
总监书面报告的当天发出召开董事会临时
会议的通知；
（三）董事会秘书根据董事会决议向控股股
东发送限期清偿通知，向相关司法部门申请
办理控股股东所持股份冻结等相关事宜，并
做好相关信息披露工作；
（四）若控股股东无法在规定期限内对所侵
占公司资产恢复原状或进行清偿，公司应在
规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申
请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会
秘书做好相关信息披露工作。公司董事、监
事和高级管理人员负有维护公司资产安全
的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、
纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵
占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直
接负责人给予处分，对负有严重责任的董
事，提请股东大会予以罢免。
第四十七条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资
资产 10％的担保；
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